股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2014-005

中船江南重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

中船江南重工股份有限公司（ 以下简称“公司” ）2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日上午在鲁班路600号江南造船大厦召开。本次股东大会的表决方式采用现场投票方式，股权登记日为2014年1月17日。出席本次会议的股东和代理人共61人，所持股份为193,673,583股，占公司总股本478,429,586股的40.4811%。

出席会议的股东和代理人人数	61人
所持有表决权的股份总数（股）	193,673,583股
占公司有表决权股份总数的比例	40.4811%

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

会议由公司董事会召集，周辉董事长主持。公司在任董事9人，出席7人，董事黄成穗、曾祥新先生因公未能出席会议。公司在任监事5人，出席3人，监事常荣华先生、万育红女士因公未能出席会议。董事会秘书出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于变更公司名称的议案	191,507,416	98.8815%	1，747，116	0.9021%	419,051	0.2164%	是
2	关于修订公司章程的议案	191,507,416	98.8815%	1，747，116	0.9021%	419,051	0.2164%	是

议案2《关于修订公司章程的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

三、 律师见证情况

上述表决已经上海市上正律师事务所李备战、郭蓓蓓律师见证并出具法律意见书，上海市上正律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、上网公告附件

中船江南重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

中船江南重工股份有限公司董事会

2014年1月25日

●报备文件

中船江南重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议