证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2014-005

  山东新华锦国际股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况；

  2、本次会议无新提案提交表决;

  二、会议召开基本情况

  1、召开时间：2014年1月24日下午14：00

  2、召开地点：青岛丽晶大酒店会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、会议召集人：山东新华锦国际股份有限公司董事会

  5、会议主持人： 王小苗先生

  6、本次会议通知于2014年1月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  7、本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计2人，持有公司股份133,873,953股，占公司总股本的53.40%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  四、提案的审议和表决情况

  本次股东大会共有2项议案，表决结果如下：

  议案一：《关于变更会计师事务所的议案》

  同意票133,873,953股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  议案二：《关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请人民币4亿元授信提供担保的议案》

  同意票133,873,953股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  表决结果：通过。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经北京市天元律师事务所宗爱华律师、张晓庆律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件：

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  山东新华锦国际股份有限公司

  二○一四年一月二十四日