证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2014—001

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

2013年年度业绩预增公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计本期业绩情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。

2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长70%左右。

3、本次预计的业绩未经过注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润：12570.9万元。

2、每股收益：0.1578元。

三、业绩增长的原因

1、子公司广东美味鲜调味食品有限公司主营业务收入、净利润保持稳定增长；2、子公司广东中汇合创房地产有限公司首次实现主营业务收入。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2014年1月24日

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2014-002

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：广东美味鲜调味食品有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为0.65亿元，本次担保后，累计为其担保额度为4.05亿元。

●本次担保没有提供反担保。

●公司对外担保未发生逾期情况。

一、担保审议情况概述

本公司于2014年1月24日召开了七届董事会第二十次会议，应到会董事9人，实到9人。全体董事一致同意，本公司为下属控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称“美味鲜公司”）与中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行（以下简称“工行开发区支行”），签署最高额度不超过0.65亿元的贷款合同提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

美味鲜公司是本公司100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路1号；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币2亿元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。

最近一年及一期的财务情况如下（合并口径）：

单位：万元

	2012年12月31日（经审计）	2013年9月30日（未经审计）
总资产	110,918.61	132,932.34
总负债	60,938.07	67,356.66
贷款总额	10,500.00	21,569.00
流动负债	52,264.18	58,793.39

净资产	49,980.55	65,575.68
资产负债率	54.94%	50.67%
	2012年度（经审计）	2013年1-9月（未经审计）
营业收入	161,782.32	147,926.37
净利润	14,781.79	15,595.13

三、关于本次担保的主要内容

2009年12月，经公司六届董事会十一次会议决议通过，公司曾为美味鲜公司在工行开发区支行的银行贷款7,700万元提供了连带责任保证，有效期从2009年9月21日至2013年12月31日。

目前该担保期限已过，美味鲜公司拟与工行开发区支行重新签署贷款合同，本公司拟与工行开发区支行重新签署担保合同，担保的有效期从2014年1月1日至2019年12月31日，最高担保额度6,500万元。本次担保实施后，公司为美味鲜公司的累计担保额度实际减少了1,200万元。

四、董事会意见

美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛；本次合同签署后，能使企业更灵活、高效地使用信贷资金，有效降低财务成本、加快发展进程。

被担保人为公司下属全资子公司，担保风险可控；

公司累计对外担保额度实际减少，股东的风险下降。

五、本公司对外担保累计情况

本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额变化至最高4.05亿元，占公司经审计的2012年末归属于上市公司股东所有者权益的20.79%。合并口径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高7.25亿元，占公司经审计的2012年末归属于上市公司股东所有者权益的37.22%。

本公司上述担保全部是为美味鲜公司及广东厨邦食品有限公司的银行贷款等业务所提供。

美味鲜公司为广东厨邦食品有限公司提供最高额度3.2亿元担保的情况，详见2012年10月30日《关于控股子公司对外担保的公告》（2012-016号）。

六、根据有关法规及公司章程的规定，本次担保在董事会审议通过后实施。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2014年1月24日