证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2014-003

  北汽福田汽车股份有限公司

  关于设立北汽福田汽车金融服务有限公司的对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资基本情况

  为满足公司业务发展需要，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车或本公司）拟作为主要发起人设立北汽福田汽车金融服务有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称新公司）。

  （二）董事会审议情况

  2014年1月15日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于设立北汽福田汽车金融服务有限公司的议案》，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  本公司董事会投资委和投资顾问对该项议案进行了认真审核，认为本项目是可行的，同意该议案。

  本公司共有董事17名，截止2014年1月24日，共收到有效表决票17张。董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立北汽福田汽车金融服务有限公司的议案》，决议如下：

  1、同意福田汽车出资与合作金融机构共同设立福田汽车金融服务有限公司：

  公司名称：北汽福田汽车金融服务有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）

  注册资本：5亿元人民币

  公司性质：有限责任公司

  注册地址：具体地址以工商登记为准

  2、授权经理部门相关事宜：

  因汽车金融公司筹建过程存在较多不确定性因素，董事会同意并授权经理部门：

  （1）、根据筹建实际推进情况，选择合适的金融机构作为合作方投资者；

  （2）、在保证福田汽车作为主发起人、绝对控股的前提下，授权经理部门与合作方投资者共同确定福田汽车金融公司的股权结构；

  （3）、授权经理部门办理汽车金融公司相关审批事宜。

  3、该事项后续进展情况公司将及时进行公告。

  （三）此投资设立新公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资方案

  （一）投资主体

  1、福田汽车；

  2、董事会授权经理部门选择合适的金融机构投资者。

  （二）投资额度

  福田汽车投资不超过人民币5亿元；在保证福田汽车作为主发起人、绝对控股的前提下，董事会授权经理部门与金融机构投资者共同确定出资额。

  （三）投资标的的基本情况

  公司名称：北汽福田汽车金融服务有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准）；

  注册资本：5亿元人民币；

  注册地址：具体地址以工商登记为准；

  股权结构：福田汽车绝对控股，福田汽车投资额在注册资本额度内以绝对控股为原则确定；

  经营范围：围绕北汽福田系列产品及用户、金融公司股东及上下游的配套、流通、销售、服务单位全面开展汽车金融服务业务（具体以工商登记为准）。

  三、对外投资对公司的影响

  本公司投资设立新公司，可以促进实体产品销售、以金融服务优势提升产品竞争力，并形成新的利润增长点。

  四、对外投资的风险分析

  新公司最基本的业务活动是对经销商和车辆最终用户提供信贷支持，其经营活动具有较强的风险特征。主要风险包括信用风险、支付风险（又称信誉风险）、法律风险、市场风险和操作风险等。新公司成立后将采取风险规避、风险分散、风险转移、风险抑制、风险补偿等一系列风险管理措施，加强风险管理，防范和化解风险，保障新公司的健康持续发展。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月二十四日

  报备文件：

  1、董事会决议。

  2、投资管理委员会的书面意见