证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-003

  华油惠博普科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

  华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月24日收到公司独立董事张树平先生提交的辞职报告，张树平先生因其个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会专门委员会的相应职务，辞职后张树平先生将不再担任公司任何职务。

  张树平先生辞职后，公司董事会董事总数为8人，独立董事人数为3人，公司独立董事人数仍符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，但不符合公司章程关于公司董事会由9名董事组成的规定。根据《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，张树平先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，张树平先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  公司董事会对张树平先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示由衷感谢！

  特此公告。

  华油惠博普科技股份有限公司

  董事会

  2014年01月24日