证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2014-004

  江苏舜天股份有限公司

  2013年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  1、业绩预告期间

  2013年1月1日至2013年12月31日。

  2、业绩预告情况

  经公司财务部门初步测算，预计公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润比上年同期（2012年度）增长1,570%到1,620%，具体财务数据将在公司2013年年度报告中详细披露。

  3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计或审阅。

  二、上年同期（2012年度）业绩情况

  1、归属于母公司所有者的净利润：19,727,798.00元；

  2、每股收益：0.0452元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  1、本次业绩预告期间内，公司将重庆舜天西投实业有限公司等十家公司的股权以评估价转让给江苏舜天国际集团有限公司，股权转让交割手续已于2013年上半年完成。上述转让资产的经营损益及公司转让上述资产收益合计影响公司2013年度财务报表利润总额2.77亿元，影响归属于母公司所有者的净利润2.78亿元。

  2、2013年，公司继续通过业务拓展、团队建设、内部管控、财务运筹、资源整合等多种形式的经营管理举措，着力提升竞争能力和盈利水平，共计实现利润总额约1.24亿元、归属于母公司所有者的净利润约0.56亿元。

  综上，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润3.29-3.39亿元，较上年同期增长幅度较大。

  四、其他相关说明

  公司本次业绩预告数据仅为初步核算数据，公司2013年度具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一四年一月二十五日

  证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2014-005

  江苏舜天股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况：

  江苏舜天股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日在南京市软件大道21号B座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股份219,933,591股，占公司总股本的50.35%。会议由公司董事长杨青峰先生主持。公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书及其他高管出席了本次会议。

  公司2014年第一次临时股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况：

  会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

  以219,933,591股同意（占出席会议所持表决权的100%）、0股反对、0股弃权审议通过关于增补董燕燕女士担任公司第七届董事会董事的议案。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所杨亮、朱丽霞律师见证并出具法律意见书，认为：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。”

  四、上网公告附件

  江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

  五、报备文件

  经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的2014年第一次临时股东大会会议决议。

  特此公告。

  江苏舜天股份有限公司董事会

  二零一四年一月二十五日