证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2014-005

  中信证券股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2014年1月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年1月24日在北京中信证券大厦11层1号会议室召开，应到董事10人，实到董事10人，其中，居伟民董事以电话方式参会。本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由王东明董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  会议审议通过了如下事项：

  一、《关于增选副董事长的议案》

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会增选刘乐飞董事为公司副董事长；授权公司经营管理层办理刘乐飞先生证券公司副董事长任职资格申请手续。刘乐飞先生将自取得相关资格后，正式出任公司副董事长。

  二、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会增补刘乐飞先生为董事会风险管理委员会委员，魏本华先生不再担任该委员会委员；增补魏本华先生为董事会审计委员会委员。公司第五届董事会其他专门委员会成员不做调整。

  本次调整后，公司第五届董事会各专门委员会名单如下（名单中的第一位为该委员会的主席，调整情况以下划线标注）：

  发展战略委员会：王东明、居伟民、方军、程博明、殷可、吴晓球

  风险管理委员会：程博明、殷可、居伟民、方军、刘乐飞

  审计委员会：李港卫、吴晓球、饶戈平、居伟民、魏本华

  提名委员会：王东明、吴晓球、李港卫、饶戈平、魏本华

  薪酬与考核委员会：魏本华、饶戈平、李港卫、吴晓球

  关联交易控制委员会：李港卫、吴晓球、饶戈平、魏本华

  特此公告。

  中信证券股份有限公司董事会

  2014年1月24日