第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-001
江苏长青农化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2014年1月13日以电子邮件、传真、邮寄、电话的方式发送至公司全体董事。本次会议由董事长于国权先生召集，会议于2014年1月23日09：30在公司会议室召开。本次会议进行现场表决，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》全文见公司《2013年年度报告》全文相关章节。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》，并批准公司2013年年度报告对外报出。
此议案需提交公司股东大会审议。
《2013年年度报告》全文刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网，《2013年年度报告摘要》全文刊登于2014 年1月25日的上海证券报、证券时报和巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司2013年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字【2014】510001号”标准无保留意见的审计报告。公司2013年度实现营业收入156,866.89万元, 比上年增长23.43%，归属于母公司所有者的净利润19,254.61万元, 同比增长20.71%。
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司2014年预计实现营业收入18.85亿元，较2013年增长20.17%，力争2014年净利润实现同步增长。公司2014年度财务预算指标不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》。
此预案需提交公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司实现净利润为190,111,868.97元，按母公司净利润的10% 提取法定盈余公积金19,011,186.90元，本年度可供股东分配利润为171,100,682.07元，加上年初未分配利润370,425,545.44元，减去2013年度已分配利润61,726,080.00元，截止2013年末，可供股东分配的利润为479,800,147.51元。
2013年度利润分配预案为：拟以公司2013年12月31日总股本21,020.36万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不派送红股，共派发现金红利63,061,080.00元，剩余未分配利润416,739,067.51元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，公司总股本由21,020.36万股增加至31,530.54万股。
公司2013年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》中现金分红的规定：在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。该分配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
《2013年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
由于公司2013年度利润分配预案实施了资本公积转增股本方案，公司总股本由21,020.36万股增加至31,530.54万股，以及根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》有关规定，对公司章程中的注册资本、股份总数和利润分配政策进行了修改，《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
由于公司2013年度利润分配预案实施了资本公积转增股本方案，公司总股本由21,020.36万股增加至31,530.54万股，以及根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》有关规定，对公司章程中的注册资本、股份总数和利润分配政策进行了修改，《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于修改未来三年（2012年—2014年）股东回报规划的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
修改后的《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》全文刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），由其继续为公司提供2014年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
同意于2014年2 月18日召开公司2013年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》全文刊登于2014年1月25日的上海证券报、证券时报和巨潮资讯网。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-002
江苏长青农化股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议于2014年1月23日上午在公司会议室召开，会议通知于2014年1月13日以书面方式向全体监事发出。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，公司监事会主席周秀来先生、监事吉志扬先生、张春红先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
此议案需提交股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》全文刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2013年年度报告及其摘要》。
此议案需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2013年年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《2013年度财务决算报告》。
此议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司《2013年度财务决算报告》真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《2013年度利润分配预案》。
此议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司《2013年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、分红政策及《未来三年（2012-2014）分红回报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：公司按照《关于中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
此议案需提交股东大会审议。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，由其继续为公司提供2014年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十五日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 编号：2014-004
江苏长青农化股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年1月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2013年年度股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：江苏长青农化股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年 2月18日（星期二）上午 10：00
3、网络投票时间为：2014年2月17日（星期一）-2014 年2月18日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 2月18日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年2月17日下午 15:00—2014 年2月18日下午 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2014年2月14日（星期五）
5、现场会议召开地点：扬州市江都经济开发区三江大道8号
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。
8、会议出席对象：
（1）截至2014年2月14日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
（1）审议《2013年度董事会工作报告》，本公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度报告及其摘要》；
（4）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2014年度财务预算报告》；
（6）审议《关于2013年度利润分配的预案》；
（7）审议《关于修订公司章程的议案》；
（8）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
（9）审议《关于修订未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》
（10）审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
2、本次会议审议的议案由公司第五届董事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
3、上述议案的内容详见 2014年1月25日的证券时报、上海证券报和巨潮资讯网刊登的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年2月17日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2014年2月17日上午 8:30--11:30，下午 2:00--5:00。
3、登记地点：江苏省扬州市江都区浦头镇江灵路1号 江苏长青农化股份有限公司董事会秘书室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
（1） 通过交易系统进行网络投票的时间为2014年2月18日 9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
（2） 投票代码：362391；投票简称：长青投票。
（3） 股东投票的具体程序为：
A、买卖方向为买入投票
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00元代表议案2；3.00元代表议案3；4.00元代表议案4；5.00元代表议案5，具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案5统一表决 | 100.00 |
| 议案1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《公司2013年度报告及其摘要》 | 3.00 |
| 议案4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《公司2014年度财务预算报告》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于2013年度利润分配的预案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于修改公司章程的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于修改公司募集资金管理制度的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于修改未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》 | 9.00 |
| 议案10 | 《关于聘请会计师事务所的议案》 | 10.00 |
注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 委托股数 | 对应的表决意见 |
| 1股 | 赞成 |
| 2股 | 反对 |
| 3股 | 弃权 |
D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。
2、采用互联网系统的投票程序
（1） 通过互联网投票系统投票时间为：2014年2月17日15:00至 2014年2月18日15:00。
（2） 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
B、激活服务密码
股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股票 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股票 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1 的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880 / 25918485 / 25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
（ 3 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
五、其它事项
1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知；
3、会议联系电话：0514-86424918 ；传真：0514-86421039
4、邮政编码：225218
5、联系人：马长庆
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十五日
附：授权委托书
授权委托书
江苏长青农化股份有限公司：
本人/本机构（委托人）现为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“长青股份”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席长青股份2013年年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案10统一表决 | 100.00 |
| 议案1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《公司2013年度报告及其摘要》 | 3.00 |
| 议案4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《公司2014年度财务预算报告》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于2013年度利润分配的预案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于修改公司章程的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于修改公司募集资金管理制度的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于修改未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》 | 9.00 |
| 议案10 | 《关于聘请会计师事务所的议案》 | 10.00 |
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是 □ 2、否 □
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
委托日期：2014 年 月 日
受托人签名：
证券代码：002391 证券简称：长青股份 编号：2014-006
江苏长青农化股份有限公司
关于第五届董事会第八次会议决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年1月25日在上海证券报、证券时报和巨潮资讯网刊登了公司《第五届董事会第八次会议决议公告》，决议公告中“十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。”的相关内容有误，现对该议案有关内容予以更正说明如下：
原披露为：
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
由于公司2013年度利润分配预案实施了资本公积转增股本方案，公司总股本由21,020.36万股增加至31,530.54万股，以及根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》有关规定，对公司章程中的注册资本、股份总数和利润分配政策进行了修改，《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
现更正为：
十、审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
修改后的《募集资金管理制度》刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
更正后的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》将刊登在上海证券报、证券时报和巨潮资讯网，敬请投资者查阅。
公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2014-007
江苏长青农化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2014年1月13日以电子邮件、传真、邮寄、电话的方式发送至公司全体董事。本次会议由董事长于国权先生召集，会议于2014年1月23日09：30在公司会议室召开。本次会议进行现场表决，应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》全文见公司《2013年年度报告》全文相关章节。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》，并批准公司2013年年度报告对外报出。
此议案需提交公司股东大会审议。
《2013年年度报告》全文刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网，《2013年年度报告摘要》全文刊登于2014 年1月25日的上海证券报、证券时报和巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司2013年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字【2014】510001号”标准无保留意见的审计报告。公司2013年度实现营业收入156,866.89万元, 比上年增长23.43%，归属于母公司所有者的净利润19,254.61万元, 同比增长20.71%。
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2014年度财务预算报告》。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司2014年预计实现营业收入18.85亿元，较2013年增长20.17%，力争2014年净利润实现同步增长。公司2014年度财务预算指标不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》。
此预案需提交公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度母公司实现净利润为190,111,868.97元，按母公司净利润的10% 提取法定盈余公积金19,011,186.90元，本年度可供股东分配利润为171,100,682.07元，加上年初未分配利润370,425,545.44元，减去2013年度已分配利润61,726,080.00元，截止2013年末，可供股东分配的利润为479,800,147.51元。
2013年度利润分配预案为：拟以公司2013年12月31日总股本21,020.36万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不派送红股，共派发现金红利63,061,080.00元，剩余未分配利润416,739,067.51元结转下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，公司总股本由21,020.36万股增加至31,530.54万股。
公司2013年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配方案符合《公司章程》中现金分红的规定：在满足现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。该分配方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
《2013年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
由于公司2013年度利润分配预案实施了资本公积转增股本方案，公司总股本由21,020.36万股增加至31,530.54万股，以及根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》有关规定，对公司章程中的注册资本、股份总数和利润分配政策进行了修改，《公司章程修订对照表》、修订后的《公司章程》刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于修改募集管理制度的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《募集资金管理制度》刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于修改未来三年（2012年—2014年）股东回报规划的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
修改后的《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》全文刊登于2014年1月25日的巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
此议案需提交公司股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），由其继续为公司提供2014年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务。
同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。
同意于2014年2 月18日召开公司2013年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》全文刊登于2014年1月25日的上海证券报、证券时报和巨潮资讯网。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日