股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-004

中利科技集团股份有限公司

第三届董事会2014年

第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年01月22日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2014年01月24日以现场的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2014年第二次临时会议。会议于2014年01月24日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《中利科技2014年向银行申请综合授信额度的议案》；

公司2014年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币47亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇

票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。

公司董事会拟授权王柏兴先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有 关法律文件。具体内容详见2014年01月25日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为控股子公司2014年度融资提供担保的议案》；

公司对中联光电、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆、中联金属六家控股子公司提供2014年度融资担保共计不超过人民币20亿元。具体内容详见2014年01月25日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

公告具体内容详见2014年01月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的内容。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年01月24日

股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2014-005

中利科技集团股份有限公司

关于2014年向银行

申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需,公司第三届董事会2014年第二次临时会议于2014年01月24日审议通过了《中利科技关于2014年向银行申请综合授信额度的议案》。2014年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

序号	银行名称	授信额度（亿元人民币）
1	中国农业银行股份有限公司常熟支行	10
2	中国银行股份有限公司常熟支行	8
3	中国工商银行股份有限公司常熟支行	6
4	民生银行常熟支行	4
5	中国建设银行股份有限公司常熟支行	4

6	交通银行常熟支行	4
7	兴业银行常熟支行	2
8	浦发银行常熟支行	2
9	常熟市农村商业银行股份有限公司常熟支行	2
10	招商银行苏州支行	2
11	中国光大银行股份有限公司常熟支行	3
	合计	47

公司2014年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币47亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限为一年。

此议案需提请股东大会审议通过。

特此公告

中利科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年01月24日

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-006

中利科技集团股份有限公司

为控股子公司2014年度

融资提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

随着中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，公司将对控股子公司2014年度融资进行担保，具体如下：

1、对常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）2014年度融资担保额度不超过3亿元，授权董事长签署相关协议；

2、对深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）2014年度融资担保额度不超过5亿元，授权董事长签署相关协议；

3、对广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）2014年度融资担保额度不超过3亿元，授权董事长签署相关协议；

4、对中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）2014年度融资担保额度不超过4亿元，授权董事长签署相关协议；

5、对常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）2014年度融资担保额度不超过3亿元，授权董事长签署相关协议；

6、对常熟市中联金属材料有限公司（以下简称“中联金属”）2014年度融资担保额度不超过2亿元，授权董事长签署相关协议；

二、被担保人基本情况

1、被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下：

公司名称	资本 （万元）	主营业务	本公司持股比例	与公司存在的关联关系	成立日期	注册地点	法定 代表人
常熟市中联光电新材料有限责任公司	8,756.32	生产销售有色金属线材，PVC、PE电缆料，光电通信器材，电线电缆，光缆。	100%	全资子公司	2001年8月1日	常熟市唐市镇经济技术开发区	王柏兴
深圳市中利科技有限公司	3,388.00	环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。	100%	全资子公司	2006年12月15日	深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋	王柏兴

广东中德电缆有限公司	24,000.00	产销加工：电线、电缆、光缆、PVC电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。	100%	全资子公司	2009年5月27日	东莞市东坑镇寮边头骏发一路2号	周建新
中利科技集团(辽宁)有限公司	30,349.67	电线、电缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。	90%	控股子公司	2007年11月6日	铁岭县腰堡工业园区	王柏兴
常州船用电缆有限责任公司	35,100.00	船用电缆、橡皮、塑料绝缘电缆线的制造。	100%	全资子公司	2000年3月9日	常州市天宁区北塘河东路8号	詹祖根
常熟市中联金属材料有限公司	3,000.00	从事铜、铝、合金材料的研发、加工、销售	100%	中联光电全资子公司	2011年6月10日	常熟市沙家浜镇常昆路11号	王柏兴

2、被担保人财务状况见下表（截止到2013年09月30日，未经审计）：

单位：万元

被担保方	总资产	负债总额		净资产	营业收入	利润总额	净利润	或有事项
		银行借款	流动负债
中联光电	47,332.93	10,000.00	24,399.48	22,918.45	47,086.95	2,793.44	2,354.53
深圳中利	35,634.55	19,000.00	19,433.66	16,200.89	39,068.33	1,024.77	742.27
广东中德	56,710.15	-	27,828.45	28,881.71	59,637.29	986.02	860.34
辽宁中利	57,729.39	24,913.00	30,259.47	27,469.92	30,069.50	-1,238.76	-1,238.76
常州船缆	55,328.38	9,995.00	15,527.46	39,528.79	11,185.70	-3,140.47	-2,713.51
中联金属	40,163.30	5,338.00	38,826.88	1,336.41	109,865.68	-498.73	-545.93

三、担保的主要内容

公司对中联光电、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆、中联金属提供2014年度融资担保额度共计不超过人民币20亿元，其中对中联光电融资担保额度不超过3亿元人民币，对深圳中利融资担保额度不超过5亿元人民币，对广东中德融资担保额度不超过3亿元人民币，对辽宁中利融资担保额度不超过4亿元人民币，对常州船缆融资担保额度不超过3亿元人民币，对中联金属融资担保额度不超过2亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案须经股东大会审议通过。

四、董事会意见

1、随着公司下属各控股子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为下属控股子公司提供融资担保系公司正常生产经营需要。

2、本次被担保的六家子公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、中联光电、深圳中利、常州船缆、广东中德、中联金属为公司全资子公司；公司在辽宁中利的股权比例为90%，另外一名股东赵淑娟股权比例为10%，公司在为辽宁中利进行融资担保时，赵淑娟按持股比例提供相应担保。

4、此项议案须提请股东大会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年12月31日，公司累计对外提供担保（含控股子公司）合计总额为29.1933亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为115.89%。上述担保无逾期情况，不存在诉讼。

特此公告

中利科技集团股份有限公司董事会

2014年01月24日

证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2014-007

中利科技集团股份有限公司

关于召开2014年

第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开2014年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：现场会议召开时间为：2014年02月12日（星期三）下午14点00分。

（二）股权登记日：2014年02月10日。

（三）会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。

（四）召集人：公司第三届董事会。

（五）召开方式：现场投票表决。

（六）出席对象：

1、截至2014年02月10日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的鉴证律师等相关人员。

二、会议审议议案

1、会议审议事项合法、内容完备

2、提交股东大会表决的议案

议案一：《中利科技2014年向银行申请综合授信额度的议案》；

议案二：《关于为控股子公司2014年度融资提供担保的议案》；

3、议案内容见2014年01月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露内容。

三、股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间： 2014年02月11日（星期二）上午9：30—11：30，下午 14：00—17：00 。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：程娴

联系电话：0512-52571188

传真：0512-52572288

通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团

邮编：215542

2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

中利科技集团股份有限公司董事会

二○一四年一月二十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：

（3）委托人股东帐号：

（4）委托人持股数：

2、受托人情况

（1）受托人姓名：

（2）受托人身份证号码：

委托人签名/或盖章：

受托人签名：

委托日期：