证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-009

湖南博云新材料股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2014年1月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2014年1月21日以邮件发出，公司应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由董事长易茂中先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

为保障霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“合资公司”）注册的顺利完成，公司在非公开发行完成前预先以自筹资金投入“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”。现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,244.70万元。

详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2014年1月24日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-010

湖南博云新材料股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2014年1月24日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2014年1月21日以邮件方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席王勇女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次将募集资金置换先期实施的募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定；符合股东大会审议通过的非公开发行A股相关议案。将募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金21,244.70万元。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2014年1月24日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-011

湖南博云新材料股份有限公司

关于使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月24日在公司会议室以通讯方式召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,244.70万元。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1428号”文的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股票77,821,011股，发行价格为人民币7.71元/股，募集资金总额人民币599,999,994.81元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币570,714,715.27元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2013]1774号”验资报告予以验证。

为了保证募投项目的顺利实施，公司在发行前已使用自筹资金预先投入“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《湖南博云新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》天职业字[2013]1849号，截至2013年12月28日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币21,244.70万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目	30,276	25,000	21,244.70	21,244.70
总计	30,276	25,000	21,244.70	21,244.70

二、募集资金置换先期投入的实施情况

截至2013年12月28日止，公司利用自筹资金投入“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”的总额为人民币21,244.70万元。

为了保证公司其他业务的持续发展，公司本次拟使用募集资金置换募集资金投资项目前期投入资金金额为21,244.70万元。

公司用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金没有改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间没有超过6个月。公司将在董事会审议通过后尽快完成募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关事宜。

三、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十九次会议审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换预先已投入该募集资金投资项目的前期自筹资金人民币21,244.70万元。

四、监事会意见

公司监事会认为本次将募集资金置换先期实施的募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定；符合股东大会审议通过的非公开发行A股相关议案。将募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金21,244.70万元。

五、独立董事意见

公司独立董事认为本次将募集资金置换先期实施的募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定；符合股东大会审议通过的非公开发行A股相关议案。将募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

根据“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”实际的资金投入情况，同意公司使用募集资金置换预先已投入该募集资金投资项目的前期自筹资金人民币21,244.70万元。

六、保荐机构核查意见

经核查，博云新材本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，公司的独立董事、监事会发表了同意意见，并经天职国际进行了专项审核，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金置换行为符合募集资金投资项目的使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第四届监事会第十五次会议决议

3、公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具《湖南博云新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》；

5、《天风证券关于湖南博云新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2014年1月24日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-012

湖南博云新材料股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《会计师事务所关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。由于工作疏忽，造成该报告中部分内容录入错误，由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意。现将披露有误内容更正如下：

更正前：

（二）各募集资金投资项目承诺投资情况

序号	募投项目名称	拟投入募集资金 （单位：万元）
1	增资长沙鑫航用于飞机机轮项目	30,000
2	与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目	5,000
3	补充流动资金	5,000
合 计		60,000

更正后：

（二）各募集资金投资项目承诺投资情况

序号	募投项目名称	拟投入募集资金 （单位：万元）
1	增资长沙鑫航用于飞机机轮项目	30,000
2	与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目	25,000
3	补充流动资金	5,000
合 计		60,000

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2014年1月24日