证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-002

成都红旗连锁股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2014年1月24日下午1:00点以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2014年1月13日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事长曹世如主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意“超市扩建技术改造”募投项目的调整，公司将于2014年度使用50,648,613.60元在成都市及周边城市开设门店170家。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

独立董事、监事会和保荐人对本议案均发表了同意意见。募投项目调整具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）同时公告的《关于“建技术改造项目”募投项目调整的公告》（2014-004）。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司增加经营范围：票务服务（以工商登记为准），并对公司《章程》作相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围工商变更登记及公司《章程》中有关条款修改等事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起六个月内有效。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

董事会同意公司继续使用自有闲置资金不超过3亿元人民币购买一年以内保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

4、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君四位董事兼有高级管理人员职务，回避表决。

根据公司董事会薪酬与考核委员会的提议，结合公司的实际情况，优化公司的治理结构，确保公司经营目标和发展战略的顺利实现，与会董事一致同意公司高级管理人员薪酬计划，具体如下：

姓名	职务	任职状态	高级管理人员薪酬情况 年薪（元）
曹世如	董事长、总经理	现任	237,600.00
曹曾俊	副董事长、副总经理、董事会秘书	现任	178,200.00
张 颖	董事、副总经理	现任	95,040.00
陈慧君	董事、副总经理、财务负责人	现任	86,400.00
彭隆凯	副总经理	现任	95,040.00
杨远彬	副总经理	现任	95,040.00
谭 磊	副总经理	现任	95,040.00
洪 帆	副总经理	现任	95,040.00
熊 健	副总经理	现任	95,040.00
王 宁	副总经理	现任	95,040.00
李小平	副总经理	现任	95,040.00
邓成钢	副总经理	现任	95,040.00
喻 实	副总经理	现任	95,040.00
合 计	——	——	1,452,600.00

5、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

董事会决定召集公司2014年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》和《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。会议时间定在2014年2月13日上午10:30时开始（星期四），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场方式召开。

三、 备查文件

1、 第二届董事会第十一次会议决议

2、 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-003

成都红旗连锁股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2014年1月24日下午3:00点在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2014年1月17日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

四、 监事会会议审议情况

1、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》。

与会监事一致认为：公司“超市扩建技术改造”募投项目调整，是公司根据不断变化的市场做出的谨慎决定。本次募投项目调整不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，亦不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，我们同意公司本次“超市扩建技术改造”募投项目调整。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

五、 备查文件

1、《成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十四日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-004

成都红旗连锁股份有限公司

关于“超市扩建技术改造”募投项目

调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目的概述

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]943号文核准，于2012年8月首次公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股。每股发行价为人民币18.76元，募集资金总额为人民币93,800.00万元。扣除各项发行费用人民币4,893.40万元后，募集资金净额为人民币88,906.60万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2012]第113887号《验资报告》，均存放于募集资金专户进行管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，发行所募集资金投资计划如下：

序号	项目名称	总投资 （万元）
1	超市扩建技术改造项目	50,500.00
2	超市经营设施技术改造项目	7,554.62
3	信息化系统技术改造项目	3,578.00
合 计		61,632.62

截止2013年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（元）	截止2013年12月31日募集资金实际使用金额（元）
1	超市扩建技术改造项目	505,000,000.00	211,005,705.50
2	超市经营设施技术改造项目	75,546,200.00	36,151,186.16
3	信息化系统技术改造项目	35,780,000.00	9,373,272.40
合 计		616,326,200.00	256,530,164.06

根据招股说明书，“超市扩建技术改造项目”未能如期完成，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定对该项目进行调整。

该事项尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、募投项目“超市扩建技术改造项目”调整的原因

1、公司超市扩建技术改造项目因滞后于招股说明书披露的计划进度而需要调整，其滞后原因为：

A、公司的募集资金投资计划是以募集资金到位后启动项目建设为前提而制订，在募集资金尚未到位前，公司根据市场竞争及经营的需要，以部分自有资金进行募投项目的前期准备和建设，需要确保公司正常经营对流动资金的需求，并兼顾财务安全，无法满足募投项目全面建设的需要。2012年8月31日募集资金到位后，公司才全面启动募投项目的建设，截止2013年12月31日的建设期仅16个月。

B、2013年，四川省先后遭受暴雨洪涝、地震等自然灾害。汛期暴雨分布广、降雨集中，对“5.12”和“4.20”地震灾区叠加受灾的情况尤其突出。公司对募投项目拟投资地区进行人口分布、消费水平的调查和分析，并考虑到自然灾害的影响等因素，决定放缓部分地区门店开拓的进度。

2、公司通过进一步的市场调研，发现德阳、资阳、眉山等城市的连锁零售行业集中度相对较低，竞争对手实力较弱，商业地产租金较低，连锁超市总体经营成本相对较低，公司在上述地区开设新门店具有相对明显的成本优势，将适当调整开店计划，继续在上述地区开设门店。

三、募投项目“超市扩建技术改造项目”调整情况介绍

公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目之一“超市扩建技术改造项目”：公司计划用三年时间在绵阳、眉山、内江、资阳、德阳、自贡、乐山7个三四线城市开设门店352家；在成都及其周边地区开设门店576家，共计开设门店928家。投资金额为人民币50,500万元。

募投项目调整后的，公司拟投资人民币50,648,613.60元，于2014年度在成都市区及郊县、德阳市、内江市、眉山市、资阳市等城市开设新门店170家。

调整前后开设门店基本情况对比

单位：个

	原募投项目计划				截止2013-12-31完成门店数	调整后计划
区域	2011年	2012年	2013年	3年合计		2014年
成都市	221	174	181	576	534	121
德阳市	38	23	15	76	12	12
绵阳市	39	28	18	85	0	--
自贡市	16	11	11	38	0	--
内江市	10	7	8	25	0	10
乐山市	20	15	15	50	0	--
眉山市	14	10	3	27	5	12
资阳市	20	15	16	51	3	15
其他	-	-	-	-	1	-
合计	378	283	267	928	555	170

备注：项目调整后，将不再区分新开超市类别。

四、对公司的影响

近几年来，四川省加快了培育区域性中心城市的步伐，为公司超市扩建项目提供了有利条件。公司通过募投项目的调整、实施，以成都为中心向周边经济相对发达的区域扩散的策略快速抢占优质门店资源，有利于形成较高的市场门槛及议价能力，提升经营业绩。随着该项目的实施，将使有利于公司在以成都为中心的天府新区快速稳定扩张，占据并巩固在西部地区便利超市行业领先的市场地位。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

（一）公司独立董事意见

关于“超市扩建技术改造”募投项目的调整，是公司根据不断变化的市场需要做出的谨慎决定，有利于增强公司持续盈利能力，符合全体股东利益。公司董事会本次调整计划的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《章程》、《募集资金使用管理制度》的规定。同意公司于2014年度使用募集资金50,648,613.60元在成都市及周边城市开设门店170家。

（二） 公司监事会意见

公司“超市扩建技术改造”募投项目调整，是公司根据不断变化的市场做出的谨慎决定。本次募投项目调整不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，亦不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，我们同意公司本次“超市扩建技术改造”募投项目调整。

（三） 保荐机构意见

公司“超市扩建技术改造项目”募投项目调整主要是受公司拟开店地区经济发展状况及便利超市市场竞争情况等因素的影响。“超市扩建技术改造项目”募投项目调整已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，已履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定。宏源证券对红旗连锁“超市扩建技术改造项目”调整表示无异议。该事项尚需经过公司股东大会批准后方可实施。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议

2. 第二届监事会第七次会议决议

3. 公司独立董事的独立意见

4. 保荐机构意见

5. 深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十四日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-005

成都红旗连锁股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议决定于2014年2月13日（星期四）在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2014年2月13日上午10:30（星期四）

5、会议召开方式：现场表决方式

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2014年2月7日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》。

2、审议《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

以上议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2014年1月27日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）

2、登记时间：2014年2月10、11、12日9:00-17:00

3、登记地点：公司董事会办公室。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道七号

邮 编：611731；

传真号码：028-87825530。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议咨询：公司董事会办公室

联 系 人：罗小玲女士、罗乐女士

联系电话：028-87825762

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席成都红旗连锁股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票，授权有效期为本授权委托书签发之日至本次股东大会闭幕之时。

委托人股票账号：

持股数量：

委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

序号	议案内容	表决意见（附注1）
		同意	反对	弃权
1	《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》
2	《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

附注1：请在相应的表决意见项下划“√”。

附注2：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决： □ 可以 □ 不可以

委托人签名（机构股东负责人签名并加盖公章）：

委托日期：2014年____月____日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-006

成都红旗连锁股份有限公司

关于高管退休公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理冯世华女士因达到退休年龄，已向公司提交了退休申请。根据相关法律法规及公司有关规定，公司同意冯世华女士退休。

冯世华女士退休后，不再担任公司副总经理及其它职务。董事会对冯世华女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董 事 会

二○一四年一月二十四日