证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-011

  深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 重要提示：

  1、 公司于2014年1月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》；

  2、 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、召开时间：2014年1月27日上午9 :00开始

  2、召开地点：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：以现场投票表决形式

  5、主持人：副董事长殷建锋先生

  6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、 会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的股份共161,899,006股，占公司股份总数的41.18%。本次会议由公司董事会召集，副董事长殷建锋先生主持，公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、会议以161,899,006股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行、交通银行江苏省分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。

  2、会议以161,899,006股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于控股子公司南京键桥通讯技术有限公司向浦发银行南京分行申请固定资产项目贷款及公司为其提供担保的议案》。

  以上议案已经第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2014年1月10日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、胡德启律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、 深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、 广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2014年1月27日