证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-003

安徽古井贡酒股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的通知于2014年1月16日发出，并以通讯表决的方式于2014年1月27日召开。应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况如下：

一、审议通过了公司关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案（详见公司在巨潮资讯上披露的2014-005号《关于公司将节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》）

公司董事认为公司募集资金投资项目已基本建设完成，该议案有助于公司提高募集资金使用效率，降低财务成本；故同意将节余募集资金及利息14,580.66万元永久补充流动资金，并将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，按照合同约定支付，并将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案（详见公司在巨潮资讯上披露的2014-006号《公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》）

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十七日

证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-004

安徽古井贡酒股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2014年1月16日发出，在2014年1月27日会议以通讯表决的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

决议及表决结果如下：

审议通过了公司关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案（详见公司在巨潮资讯上披露的《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的公告》）

公司监事认为公司募集资金投资项目已基本建设完成，将节余募集资金及利息14,580.66万元永久补充流动资金，同时将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东利益, 相关决策程序符合有关法律、法规的规定，故同意实施该议案，并将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告

安徽古井贡酒股份有限公司

监 事 会

二〇一四年一月二十七日

证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-005

安徽古井贡酒股份有限公司

关于将节余募集资金永久性补充公司

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议于2014年1月27日审议通过了《关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司将截至2014年1月20日的节余募集资金及利息14,580.66万元永久性补充公司流动资金，同时，将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。节余募集资金（包含利息收入）占募集资金净额11.88%，现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]943号文核准，公司于2011年7月15日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票16,800,000股，每股面值1元，每股发行价人民币75.00元，募集资金总额为人民币1,260,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币32,500,549.73元，实际募集资金净额为人民币1,227,499,450.27元。以上募集资金的到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验并出具利安达验字【2011】第1065号验资报告。

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国光大银行合肥庐江路支行、中国农业银行亳州古井支行及徽商银行亳州支行签订了《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设专户存储募集资金，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。募集资金专用账户名称、账号及资金存放情况如下：

账户名	开户行	账号	募投项目	存放金额（万元）
安徽古井贡酒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司亳州古井支行	671501040999992	优质基酒酿造技术改造	12,194.42
安徽古井贡酒股份有限公司	中国光大银行合肥庐江路支行	76650188000075919	基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目	65,921.06
安徽古井贡酒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司亳州古井支行	671501040099991	营销网络建设项目	27,500.00
安徽古井贡酒股份有限公司	徽商银行亳州支行	2710101021000121986	品牌传播建设项目	17,134.47
合计	—	—	—	122,749.95

二、募集资金使用及节余情况

截至2014年1月20日，公司募集资金投资项目（以下简称为“募投项目”）已使用募集资金共计96,790.30万元，待支付合同款及质保金等为17,204.30万元，募集资金节余为8,755.35万元，产生的利息收益为5,825.31万元，合计账户节余金额为14,580.66万元。募投项目已基本建设完成，剩余部分合同款及质保金待付，各项目明细如下表所示：

募投项目的资金使用状况表(单位:万元)

募投项目	募集资金存放金额	承诺投资额	已投资额	待付合同款及质保金	募集资金节余金额
优质基酒酿造技术改造项目	12,194.42	12,194.42	9,368.13	2,826.29	-
基酒勾储、灌装中心及配套设施建设项目	65,921.06	65,921.06	53,225.12	10,835.71	1,860.23
营销网络建设项目	27,500.00	27,500.00	17,197.04	3,542.31	6,760.65
品牌传播建设项目	17,134.47	17,000.00	17,000.00	-	134.47
合计	122,749.95	122,615.48	96,790.30	17,204.30	8,755.35

三、募集资金节余的主要原因

1、公司严格执行了采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和采购成本，并在保证项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了募集资金投资项目总支出。

2、公司营销网络建设项目节余原因是由于白酒市场环境发生较大变化，第三方物流系统日趋成熟，同时为降低公司固定运营成本，公司不再实施合肥物流中心项目，造成该项目资金节余。

四、节余募集资金使用计划

为最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务成本，增加公司收益，公司拟将节余募集资金及利息14,580.66万元永久补充流动资金，同时，将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后实施。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金》的议案，发表独立意见如下：

本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不影响募集资金投资项目实施，不存在违规使用募集资金的情形，有利于充分利用募集资金，符合公司和全体股东的利益。并且相关决策程序合法合规。因此，我们同意公司将节余的募集资金及利息14,580.66万元永久补充流动资金，同时，将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。并将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

（二）监事会意见

公司监事认为公司募集资金投资项目已基本建设完成，将节余募集资金及利息14,580.66万元永久补充流动资金，同时，将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益,相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意实施该议案，并将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

（三）保荐机构核查意见

广发证券经核查后认为：公司本次使用节余资金永久补充流动资金已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次节余资金永久性补充流动资金是根据公司发展需要作出的，有利于降低公司财务费用，提升公司的盈利能力，不会影响原募集资金投资项目实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和全体股东利益的情形。广发证券同意公司在获得股东大会批准并履行相关信息披露义务后，将节余募集资金（含实施之日前产生的全部利息）永久补充流动资金。

六、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；

（二）独立董事关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的独立意见；

（三）公司第六届监事会第十三次会议决议；

（四）广发证券股份有限公司关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十七日

证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-006

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2014年度第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：2014年2月18日（星期二）上午9:30，会期半天。

（二） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年2月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年2月17日15:00— 2014年2月18日15：00期间的任何时间。

（三）现场召开地点：安徽省亳州市古井镇古井学院多功能厅。

（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（五）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

二、会议审议事项

（一）关于改聘公司2013年度审计机构的议案

（二）关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案

三、出席对象

（一）截止2014年2月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）公司聘请的会议见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2014年2月17日（星期一）上午9：00-12：00，下午14：00-16：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法：

1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html）参加投票。

（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年2月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市投资者投票代码：360596，投票简称为“古井投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，以100.00元代表总议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应申报价格
100	总议案	100.00
1	关于改聘公司2013年度审计机构的议案	1.00
2	关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例

①股权登记日持有“古井贡酒”股票投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360596	古井投票	买入	100．00	1股

②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360596	古井投票	买入	2.00	3股
360596	古井投票	买入	1.00	2股
360596	古井投票	买入	100．00	1股

（5）注意事项

A、对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；

B、对同一议案不能多次进行申报，多次申报的，以第一次申报为准；

C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年2月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

激活指令上午11:30 前发出的，服务密码当日13:00 即可使用；激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/zxdt/index.html 通过互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2014年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2014年2月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

六、其它事项

（一）会议联系方式

地 址： 安徽省亳州市古井镇

邮政编码： 236820

联系电话： 0558-5317057

传真号码： 0558-5317706

联系人：李富元 张珩

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此通知。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十七日

附件：安徽古井贡酒股份有限公司2014年度第一次临时股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

2014年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

表 决 内 容	表决意见
	同意	反对	弃权
1、关于改聘公司2013年度审计机构的议案
2、关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）