证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2014-009

上海市天宸股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年1月25日下午在公司会议室召开。本次会议由参会董事共同推举叶茂菁先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司新当选监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行认真审议，经书面表决通过如下议案：

一、选举叶茂菁先生为公司董事长。

此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

二、选举马德玉先生为公司副董事长。

此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

三、选举曲明光先生为公司副董事长。

此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

四、选举公司第八届董事会专业委员会组成人员：

提名委员会：黄 勇（主任）、叶茂菁、孙盛良；

战略委员会：叶茂菁（主任）马德玉、曲明光、李振华、杨钢；

薪酬与考核委员会：黄 勇（主任）、傅建华、芮友仁；

审计委员会：文东华（主任）、沈建厅、孙盛良。

此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

五、董事会聘任曲明光先生为公司总经理。

此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

六、董事会聘任许旭羽先生为董事会秘书。

此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

七、经总经理提名，董事会聘任代峥嵘女士为公司总会计师（财务负责人）。

此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

八、经总经理提名，董事会聘任王建民先生为公司总经济师。

此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

九、董事会聘任傅云菲女士为证券事务代表。

此项议案表决情况为：11票赞成，0 票反对，0 票弃。

公司独立董事针对上述选举或聘任的高管人员发表独立意见，认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意当选或聘任（详见附件一、二）。

特此公告

上海市天宸股份有限公司董事会

2014年1月28日

附件一：

简 历

曲明光 男 1949年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、高级工程师。历任北京市西城区政府重点建设指挥部办公室副主任，北京金融街建设开发集团党委书记、副总经理，北京市西城区政协常委，金融街控股股份有限公司副董事长。本公司总经理，本公司第六届董事会董事、第七届董事会副董事长。

许旭羽 男 1969 年12 月出生，经济学学士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和法律从业资格，董秘资格。曾任职于交通银行、美国银行，巴士资产经营公司财务部副经理、经理、副总经理，巴士股份投资证券部副经理兼证券事务代表，巴士资产经营公司总经理等职。本公司第六、七届董事会秘书。

代峥嵘 女 1968年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司审计部经理助理，中国长城工业上海公司财务部财务总监。本公司总会计师，公司第七届董事会董事。

王建民 男 1956年5月出生，中共党员，研究生学历，会计师，中国注册策划师。历任上海第十棉纺织厂财务科副科长、上海国际信托投资有限公司上投浦东经济发展公司副总经理、中国华源集团有限公司财务部副部长、副总会计师兼资金部部长、上海天诚创业发展有限公司副总经理、总经理。本公司总经济师。

傅云菲 女 1978年9月出生，中共党员，大学学历。曾在仲盛房地产（上海）有限公司、上海莘盛发展有限公司、上海天宸股份有限公司办公室工作。本公司证券事务代表。

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2014-010

上海市天宸股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市天宸股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年1月25日在上海影城多功能厅举行。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会临时召集人倪惠芝主持。会议一致通过如下决议：

会议一致选举倪惠芝女士为公司第八届监事会监事会主席。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海市天宸股份有限公司监事会

2014年1月28日

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2014-011

上海市天宸股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无修改或否决议案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议的召开及出席情况

上海市天宸股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月25日上午在上海影城召开。出席本次股东大会的股东共计24人，代表股份数为142,747,732股，占总股本比例31.1823%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案：

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
一、关于公司董事会换届选举的议案
1、选举叶茂菁为公司第八届董事会董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2、选举马德玉为公司第八届董事会董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
3、选举曲明光为公司第八届董事会董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
4、选举沈建厅为公司第八届董事会董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
5、选举芮友仁为公司第八届董事会董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
6、选举杨钢为公司第八届董事会董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7、选举李振华为公司第八届董事会董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
8、选举傅建华为公司第八届董事会独立董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
9、选举孙盛良为公司第八届董事会独立董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
10、选举黄勇为公司第八届董事会独立董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
11、选举文东华为公司第八届董事会独立董事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
二、关于公司监事会换届选举的议案
1、选举倪惠芝为公司第八届监事会监事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
2、选举李维琰为公司第八届监事会监事	全体股东	142,747,732	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
三、关于公司转让参股公司河北冀圣房地产开发有限公司25.5%股权及相关资产的议案	全体股东	142,727,732	99.9860%	0	0.0000%	20,000	0.0140%

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天诚律师事务所裘力律师、金尧律师审验和见证，并出具了公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》规定，出席会议人员的资格、会议的表决程序合法、有效，形成的决议真实有效。

四、备查文件

1、上海市锦天诚律师事务出具的2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

2、本次股东大会决议。

特此公告

上海市天宸股份有限公司董事会

2014年1月28日