证券代码：600711 证券简称： 盛屯矿业 公告编号：2014-004

盛屯矿业集团股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2014年1月26日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：

一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任张江峰先生为公司副总裁的议案》

同意聘请张江峰先生担任公司副总裁，任期三年，分管公司矿山管理。张江峰先生曾在公司下属公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司，兴安埃玛矿业有限公司担任总经理，并在公司矿山管理部担任总经理，有丰富的矿山管理经验。

张江峰先生详细简历见附件。

本次聘任经董事会提名委员会审查，公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，内容详见《独立董事关于董事会聘任公司副总裁、财务总监的独立意见》。

二、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任翁雄先生为公司财务总监的议案》

同意聘请翁雄先生担任公司财务总监，任期三年。翁雄先生曾从事过多年的财务管理工作，并在之前担任公司财务部总经理，有丰富的财务管理经验。

翁雄先生详细简历见附件。

本次聘任经董事会提名委员会审查，公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，内容详见《独立董事关于董事会聘任公司副总裁、财务总监的独立意见》。

三、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订<盛屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则>的议案》

经董事会研究决定，将《盛屯矿业集团股份有限公司投资委员会实施细则》中：

“第五条 投资委员会委员由董事、公司高管组成，设主任委员1 人；副主任委员1人，由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任以上职务，则自动失去委员资格，其委员资格由替任者接替。

第一届投资委员会委员为：

委员会职务	姓名	公司职务
主任	陈东	董事长
副主任	应海珍	总经理
委员	唐诗佳	副总经理
委员	罗荣生	董事长助理、地勘院院长
委员	翁雄	财务总经理

”

变更为：

“第五条 投资委员会委员由董事、公司高管组成，设主任委员1 人；副主任委员1人，由董事会聘任或解聘，委员任期与董事会任期一致。期间如有委员不再担任以上职务，则自动失去委员资格，其委员资格由替任者接替。

第一届投资委员会委员为：

委员会职务	姓名	公司职务
主任	陈东	董事长
副主任	应海珍	总裁
委员	张江峰	副总裁
委员	罗荣生	董事长助理、地勘院院长
委员	翁雄	财务总监

”

四、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司申请银行授信和开展黄金租赁业务的议案》

公司拟向工商银行厦门思明支行申请1亿元综合授信，专项用于黄金租赁业务，授信期限为一年，该授信额度不需担保。

黄金租赁是指企业以租赁方式向国内有资质的金融机构租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并支付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处置权。黄金租赁作为一种创新短期融资方式，融资成本低于银行同期贷款利息。

随着我公司黄金开采业务的展开，公司通过黄金租赁业务，可把未来将要生产的黄金提前销售，用未来生产的黄金归还。我公司开展黄金租赁业务，有利于节省企业的财务费用，拓宽融资渠道；同时规避了金价波动对企业财务的冲击，降低了企业的市场风险，保障企业利润的实现。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2014年1月28日

附件1、张江峰先生简历

张江峰先生，1962年出生，硕士学位。中国国籍，无永久境外居留权。1999----2008 任职于成都聚友网络股份有限公司，其间担任了副总裁兼宽频视讯事业部总经理、市场营销部经理、北京分公司经理、总经理助理、副总经理、总经理。2009年--2010年，担任海信传媒有限公司副总经理；2011年3月加入盛屯矿业集团股份有限公司，曾任锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司总经理，兴安埃玛矿业有限公司总经理，公司矿山事业部总经理，在矿山经营管理、人力资源管理和企业文化管理等方面有丰富经验。

附件2、翁雄先生简历

翁雄先生，1976年出生，本科学历，中国注册会计师。中国国籍，无永久境外居留权。2004年-2006年：担任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集团财务部经理；2006年--2011年4月，担任过厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；2011年4月加入盛屯矿业集团股份有限公司，担任公司财务部总经理，在财务管理方面有丰富经验。

证券代码：600711 证券简称： 盛屯矿业 公告编号：2014-005

盛屯矿业集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会收到公司副总经理唐诗佳先生提交的书面辞职报告。因个人原因，唐诗佳先生申请辞去公司副总经理职务。

根据《公司章程》及有关法律法规的规定，唐诗佳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对唐诗佳先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2014年1月28日