证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—002

长江投资实业股份有限公司

五届三十二次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司五届三十二次董事会议于2014年1月27日(星期一)上午在闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开,本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议由居亮董事长主持。会议应到董事9名，实到9名（孙建清董事委托朱联董事；陆金祥董事采用通讯方式表决）；公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》；

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《长江投资公司章程》的规定，本公司决定进行换届选举。

经本届董事会提名委员会商议，本公司第六届董事会由9位成员组成，任期为3年；提名居亮先生、奚政女士、孙建清先生、孙立先生、陆金祥先生、李铁先生为第六届董事候选人，提名郭建先生、任建标先生、赵春光先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见公告附件）。

本议案提请股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开长江投资公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2014年2月20日（星期四）上午9:30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会 （详见本公司“临2014-004”号《长江投资公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》)。

同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年1月28日

附件：

董事候选人简历：

居亮，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士。1976年参加工作，曾任中国人民解放军空军技术勤务第七所司令部参谋，上海市纺织品进出口公司团委书记、党委办公室主任，上海市外经贸委干部处主任科员、副处长，长发集团公司进出口分公司总经理，长江投资公司总经理；现任长江联合发展集团副总裁，长江投资公司党委书记、董事长，上海陆上货运交易中心有限公司董事长。

奚政，女，1961年8月出生，汉族，中共党员，大专学历。1982年8月参加工作，曾任共青团上海市南市区委青工部、中共上海市南市区委组织部干部，中外运上海储运公司人事部经理助理、空运部副经理、快件部经理，长江投资公司副总经理。现任长江投资公司副董事长、上海陆上货运交易中心有限公司总经理；上海长发国际货运公司董事长、总经理，上海西铁长发国际货运有限公司董事长，上海长发货运有限公司董事长，上海易陆创物流服务有限公司董事长，上海长发联合货运代理有限公司董事长、总经理。

孙建清，男，1957年6月出生，汉族，中共党员，武汉市委党校研究生，高级经济师。1977年10月参加工作，曾任武汉市水上运输公司武装干事，武汉市直属机关党委副处级纪检委员，武汉市委市直机关工委正处级纪检委员，武汉市国有资产管理办公室政策法规处处长，武汉市国有资产监督管理委员会党委办公室主任；现任武汉经济发展投资（集团）有限公司党委委员、副总经理；武汉建设投资公司董事长、党委书记。

孙立，男，1967年3月出生，中国民主建国会会员，硕士，高级经济师。1989年7月参加工作，曾任上海市包装装潢公司事业发展部科员、副主任科员，上海市凹凸彩印包装有限公司市场部副经理，上海市包装造纸（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海市杨浦区国资经营有限公司副总经理（主持工作），长江联合发展集团项目管理部副总经理、总经理；现任长江联合发展集团资产管理部总经理。

陆金祥，男，1960年1月出生，汉族，中共党员，大学本科。曾任长江联合发展集团投资管理三部经理；现任长江联合资产经营有限公司副总经理，党委副书记。

李铁，男，1980年3月出生，汉族，管理学学士，经济师、高级经营师。2000年8月参加工作，曾任长江投资宁波长发商厦企划部经理、经营管理部经理；上海欣民通信技术有限公司工会主席、办公室主任；杭州广脉科技有限公司总经理助理；长江投资实业股份有限公司投资管理部副总经理；现任长江投资实业股份有限公司证券事务代表。

独立董事候选人简历：

郭建，男，1956年9月出生，汉族，中国民主同盟委员，法学硕士，教授。1985年至今在复旦大学工作,曾任法律系副主任、法学院副院长，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司、上海同济科技实业股份有限公司独立董事；现任法学院教授、中国民主同盟复旦大学委员会副主委，兼任上海精文律师事务所律师。

任建标，男，1973年11月出生，汉族，中共党员，管理学博士。曾任上海交通大学安泰经济与管理学院运营管理系主任；现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长助理、EMBA项目主任、运营与物流管理研究中心副主任。

赵春光，男，1972年10月出生，汉族，中共党员，会计学博士。曾任黑龙江省依安县计划委员会科员；现任上海国家会计学院教研部副主任，教授，兼任财政部会计准则委员会咨询专家。

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—003

长江投资实业股份有限公司

五届七次监事会决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江投资实业股份有限公司五届七次监事会于2014年1月27日(星期一)上午9:30在上海闵行区光华路888号长江投资公司小会议室召开。会议由熊红斌监事主持，会议应到监事5名，实到5名（孙立监事委托熊红斌监事；江林根监事会主席因出差在外地，采用通讯方式表决）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议专项审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》。

同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票

同意长江投资公司第六届监事会拟由5名监事组成，任期3年，其中职工监事2名，已于2014年1月7日经公司职工代表大会选举产生，由何宪令先生、曹春华先生担任公司第六届监事会职工监事（职工监事简历见附件二）；3名监事候选人为：舒锋先生、熊红斌先生、朱贤峰先生，提请股东大会审议通过（监事候选人简历见附件一）。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司监事会

2014年1月28日

附件一：长江投资公司第六届监事会成员候选人简历

舒锋，男，1968年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，经济学学士，在职硕士研究生（EMBA），会计师。1991年8月参加工作，曾任上海市客运轮船公司财务主管，上海商务中心股份有限公司计财部经理，长江联合发展集团计财部主办，长发集团长江投资实业股份有限公司计财部经理、总会计师，长江联合发展集团财务管理部副总经理；现任长江联合发展集团财务管理部总经理。

熊红斌，男，1961年9月出生，汉族，中共党员，湖北省委党校在职研究生学历，高级会计师。曾任长江联合发展集团武汉公司计划财务部副经理、武汉经济发展投资（集团）有限公司不良资产处置工作专班负责人、武汉长江资产经营管理有限公司党委副书记、纪委书记、常务副总经理；现任武汉经济发展投资（集团）有限公司资产管理部部长。

朱贤峰，男，1980年9月出生，汉族，中共党员，本科学历，管理学学士，在职硕士研究生（EMBA），经济师、物流师。2002年7月参加工作，曾任长江联合发展集团策划部、战略规划部干部，战略规划部、项目规划部业务副经理，资产管理部业务经理；现任长江联合发展集团资产管理部副总经理。

附件二：长江投资公司第六届监事会职工监事简历

何宪令，男， 1954年8月出生，汉族，中共党员，大专学历，高级政工师。1971年10月参加工作，曾任上无七厂宣传科长，上海仪表（集团）有限公司集团报编辑，上海仪电电子仪表分公司宣传部副部长，上海仪电科技有限公司办公室主任；现任长发集团长江投资实业股份有限公司党委委员、书记助理、纪委副书记、工会主席、办公室主任。

曹春华，男，1966年1月出生，汉族，研究生学历，会计师。曾任中化上海化工进出口公司财务部副经理，长发集团进出口分公司财务部经理，上海森福实业有限公司副总经理，长江投资实业股份有限公司审计室主任；现任上海浦东新区长江鼎立小额贷款有限公司总经理。

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014-004

长江投资实业股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开日期：2014年2月20日（星期四）上午9:30

●股权登记日：2014年2月12日（星期三）

●会议召开地址：上海市闵行区光华路888号公司会议室

●会议方式：现场表决

●本次股东大会公司不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

公司五届三十二次董事会于2014年1月27日召开，会议审议通过了《关于召开长江投资公司2014年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2014年2月20日（星期四）上午9:30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开长江投资公司2014年第一次临时股东大会。会议方式为现场表决，其中第一、二项议案采取累积投票制。

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》；

（二）审议《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》；

（三）审议《关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案》。

三、会议出席对象

（一）凡在2014年2月12日（星期三）下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

（二）本公司董事、监事和高级管理人员；

（三）方达律师事务所见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2014年2月14日（星期五）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；

（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；

登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；

联系电话：021-52383321，021-68407032。

（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。

五、其他事项

（一）会议地址交通情况：地铁5号线颛桥站换乘马莘专线至光华路中春路站，临近公交车站有马莘专线光华路中春路站、747路中春路光华路站（步行5分钟左右）；

（二）公司联系部门：上海闵行区光华路888号长江投资公司董秘办公室

联系电话：021-68407032

传 真：021-68407010 邮政编码：201108

联 系 人：李 铁、景如画

（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年1月28日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年2月20日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持有股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于换届选举公司第六届董事会成员的议案》
2	《关于换届选举公司第六届监事会成员的议案》
3	《关于上海西乐路工程管理有限公司减资的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—005

长江投资实业股份有限公司

关于拱极东路BT项目的进展公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股子公司上海拱极东路工程管理有限公司（以下简称拱极东路公司）BT项目（G1501—两港公路）改建工程于2013年12月27日竣工并通过政府相关部门及回购人上海南汇城乡建设开发投资总公司验收，拱极东路公司已于2014年1月26日收到第一期回购款16698.38万元。

根据该项目回购合同的相关规定，第二期回购款将于2015年1月收付，第三期回购款将于2016年1月收付，第四期回购款将于2017年1月收付。公司将根据该项目的资金回收进展情况作进一步公告。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年1月28日