证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2014-001

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  第七届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2014年1月27日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第三十七次会议，会议通知于2014年1月17日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、宋俊芳、李波、孙慧玲、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

  与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

  一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

  因公司投放的海参附着基材料构成比例发生变化，经中国海洋大学水产学院论证，其使用年限可达20年。因此，将海参附着基的摊销年限定为20年。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  经董事会研究决定，公司2014年第一次临时股东大会定于2014年2月13日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临2014-002）。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月28日

  证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2014-002

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、会议召开时间：2014年2月13日上午9:30正式开始

  2、会议召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司第七届董事会

  2、会议时间：2014年2月13日上午9：30

  3、会议地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

  二、会议审议的议题

  1、关于聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案

  2、关于公司会计估计变更的议案

  三、会议出席对象

  1、截止2014年2月7日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

  四、登记事项

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间及登记地点：

  登记时间：2014年2月10日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00

  登记地点：山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

  3、注意事项：

  会期预定半天，出席会议者所有费用自理。

  4、联系事宜：

  联系地址：山东省荣成市虎山镇沙咀子

  山东好当家海洋发展股份有限公司证券部

  联 系 人：张敏

  联系电话：0631-7438073

  传 真：0631-7438073

  邮政编码：264305

  五、附件

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东好当家海洋发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。（请对各项议案明确表示赞同、反对、弃权）

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人签名盖章：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：

  特此公告。

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月28日

  证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2014-003

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本次会计估计变更情况概述及原因

  因公司投放的海参附着基材料构成比例发生变化，经中国海洋大学水产学院论证，公司将成组海参附着基投放于海参养殖池中，随参池内纳潮水位高低而变动，不见日光，在此养殖环境及养殖方式下，其使用年限可达20年。因此，将海参附着基的摊销年限由原来的5年变为20年。

  变更日期：2014年1月27日

  二、对财务状况的影响

  本次会计估计变更，公司海参附着基的摊销年限由5年变为20年，公司采用未来适用法，不对以前年度进行追溯调整，预计对公司未来三年每年净利润增加额约为3600万元。

  三、审批程序

  本次会计估计变更已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，并将提交2014年第一次临时股东大会审议。

  四、独立董事意见

  公司独立董事审阅了本次公司会计估计变更的相关资料，发表了如下独立意见：公司本次会计估计变更，能够更加客观公正地反映公司资产的实际使用状况，公司董事会审议本次估计变更的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计估计的变更。

  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十七次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月28日