证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2014-003

  晋西车轴股份有限公司关于使用商业汇票

  支付募投项目资金并等额置换募集资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”）第四届董事会第三十二次会议于二〇一四年一月二十七日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，参加表决的董事应为11名，实为11名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议在保证董事充分表述意见的前提下，审议通过了关于使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金的议案。为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用商业汇票支付募集资金投资项目所需资金，然后从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

  具体事宜公告如下：

  一、使用商业汇票支付募投项目资金的操作流程

  为进一步加强募集资金使用管理，确保商业汇票用于募集资金投资项目的规范操作，公司拟定了相关操作流程，具体如下：

  1、使用商业汇票支付募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等遵守《公司募集资金管理办法》及《公司资金管理暂行办法》。

  2、具体办理商业汇票支付时，业务部门（采购部门、发展规划部）与财务部沟通并经公司领导审批同意后，在付款审批单上注明付款方式是银行承兑汇票、商业承兑汇票及金额，财务部根据经审批后的付款审批单及相关附件，办理商业汇票支付。

  3、财务部按月编制当月使用商业汇票支付募投项目资金台账及明细表，经公司领导审批后，抄送保荐代表人、募集资金专户监管银行，财务部依据经审批的使用商业汇票支付募投项目资金明细表中的金额将资金从募集资金专户等额划转到公司流动资金账户，用于补充流动资金。

  二、对公司的影响

  公司部分使用商业汇票支付募投项目所需资金，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  三、独立董事意见

  独立董事审议后认为，公司本次使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金更有利于提高公司募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，且不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容、程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金。

  四、监事会意见

  监事会认为，公司使用商业汇票支付募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益。同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金。

  五、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为，晋西车轴使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。上述事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》等相关规定。综上，保荐机构同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金。

  六、备查文件目录

  1、晋西车轴股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

  2、晋西车轴股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；

  3、独立董事的独立意见；

  4、保荐机构的核查意见。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二○一四年一月二十八日

  证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临2014-004

  晋西车轴股份有限公司

  第四届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2014年1月27日在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。

  经认真审议，会议审议并通过关于使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金的议案。

  监事会审议后认为：公司使用商业汇票支付募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益。同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金。

  表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

  特此公告。

  晋西车轴股份有限公司

  二〇一四年一月二十八日