2014年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-06
南宁八菱科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决的方式召开。
3、会议时间：2014年1月25日上午9：30时，会期半天。
4、会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号公司办公楼三楼会议室。
5、会议主持人：董事长顾瑜女士。
6、公司已于2014年1月10日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人（其中，现场亲自出席本次会议的股东11人，委托他人参会并表决的股东1人），代表股份117,172,407股，占公司有表决权股份总数的66.31%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
3、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意23,833,834股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0股。本议案关联股东杨竞忠、顾瑜、黄志强回避表决。
2、审议通过了《南宁八菱科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
表决结果：同意117,172,407股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，弃权0 股。
三、律师见证情况
1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所
2、见证律师：张韶华律师、朱孔苗律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、南宁八菱科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《南宁八菱科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2014年1月27日
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-07
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2014年1月25日下午14:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年1月15日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司2013年年度报告》第四节“董事会报告”。
二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
根据大信会计师事务所审计结果，2013年度，公司实现营业收入603,497,589.90 元，营业利润90,535,767.66 元，利润总额 97,525,494.83元，归属上市公司股东的净利润90,033,956.50元。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司2013年年度报告》第十节“财务报告”。
四、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、审议通过了《2013年度公司利润分配预案》
经大信会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润90,033,956.50元、母公司报表净利润91,126,497.61元，分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止 2013 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润297,975,897.95元、母公司未分配利润300,097,163.10元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本176,714,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币 (含税)，共计派发现金股利53,014,454.10元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
经审议，董事会认为： 2013年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，本次现金分红分别占当年度母公司报表净利润的58.18%和当年度母公司报表可供股东分配利润的17.67%，鉴于公司连续多年盈利，现金流良好，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会造成流动资金短缺，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合理回报。董事会一致同意2013年度利润分配预案。
在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
关于公司2013年度募集资金存放与使用的情况，大信会计师事务所出具了大信专审字[2014] 第4-00002号审核报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》
2013年，因生产经营需要，公司与参股公司南宁全世泰汽车零配件发生了日常关联交易，双方之间存在经营性资金往来，除此之外，2013年，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到2013年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到2013年12月31日的对外担保事项。截至2013年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为零。
关于公司2013年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况，大信会计师事务所出具了大信专审字[2014]第4-00003号审核报告，公司独立董事对本议案也发表了独立意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
八、审议通过了《关于公司2013年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
根据公司2013年度实际完成的经营业绩（已审计）和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，2013年度公司高级管理人员薪酬 (包括津贴) 共计372万元（含税）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
九、审议通过了《2014年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》
根据公司2014年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法：高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
十、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
公司董事会认为：截至2013年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的，虽然公司存在少量一般缺陷，但已完成了纠正和整改， 2013年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。董事会同意授权董事长签署《2013年度内部控制评价报告》。
关于公司《2013年度内部控制评价报告》，大信会计师事务所出具了大信专审字[2014]第4-00004号内部控制鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十一、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
公司将于2014年2月22日(星期六)以现场投票表决的方式在公司三楼会议室召开2013年年度股东大会审议以下议案：
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》；
5、审议公司《2013年度公司利润分配预案》。
表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年度股东大会的通知》。
十二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2014年1月28日
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-08
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2014年1月25日下午16:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2014年1月15日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2013年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2013年度的工作情况。
同意将《2013年度监事会工作报告》提交2013年度股东大会审议。
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。
二、审议通过了《2013年度财务决算报告》
根据大信会计师事务所审计结果，2013年度，公司实现营业收入603,497,589.90 元，营业利润90,535,767.66 元，利润总额97,525,494.83元，归属上市公司股东的净利润90,033,956.50元。
经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。
同意将《2013年度财务决算报告》提交2013年年度股东大会审议。
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。
三、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为:公司2013年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将《2013年年度报告全文及摘要》提交2013年度股东大会审议。
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。
四、审议通过了《2013年度公司利润分配的预案》
经大信会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润90,033,956.50元、母公司报表净利润91,126,497.61元，分别提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止 2013 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润297,975,897.95元、母公司未分配利润300,097,163.10元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本176,714,847股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币 (含税)，共计派发现金股利53,014,454.10元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为: 公司2013年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会造成流动资金短缺，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合理回报，有利于公司股东价值的最大化。
同意将《2013年度公司利润分配预案》提交2013年度股东大会审议。
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。
五、审议通过《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为:公司2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。
六、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《2013年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。
备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监 事 会
2014年1月28日
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-10
南宁八菱科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
2014年1月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，决定于2014年2月22日(星期六)以现场投票表决的方式召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
会议时间为：2014年2月22日(星期六)上午9:30时，会期半天。
5、会议召开方式：现场投票表决方式。
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2014年2月18日（星期二）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的律师。
7、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》；
5、审议公司《2013年度公司利润分配预案》；
上述第5项议案须经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事将在2013年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过和公司第四届监事会第三次会议审议通过，相关公告内容登载于2014年1 月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法：
1、登记方式
（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间： 2014年2月21日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。
3、登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士
地 址：广西南宁市高新工业园区科德路1号
邮 编：530003
联系电话：0771-3216598
传 真：0771-3211338
2、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议。
特此通知。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2014年1月28日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
委托单位：
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托事项：
| 序号 | 议 案 名 称 | 授 权 意 见 | 备 注 | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | ||||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | ||||
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | ||||
| 4 | 《2013年年度报告全文及摘要》 | ||||
| 5 | 《2013年度公司利润分配预案》 | ||||
附注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2014-11
南宁八菱科技股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年2月12日（星期三 ）下午14：00～16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾瑜女士、董事会秘书兼财务总监黄生田先生、独立董事卢光伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2014年1月28日