第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-002
银泰资源股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2014年1月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2014年1月24日上午10:00在北京柏悦酒店61层会议室召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持，应出席董事9人，实出席董事8人，独立董事郭卫东先生因出差未能亲自出席本次会议，特委托独立董事冯道祥先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度总经理工作报告》的议案；
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度财务决算报告》的议案；
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年年度报告正文及摘要》的议案；
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度独立董事述职报告》的议案；
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容已于同日披露于巨潮资讯网。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度利润分配预案的议案；
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年母公司实现净利润383,444,898.64元，计提10%法定盈余公积金38,344,489.86元后，加上以前年度未分配利润1,479,102.91 元，本年度实际可供股东分配的利润为346,579,511.69元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年度末总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为217,113,948.2元。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为此利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了确定公司高级管理人员薪酬的议案；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司高管人员薪酬的确定程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度的会计报表审计机构，审计费用为40万元（不含差旅费）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司2013年年度股东大会审议。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案；
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资期限为董事会通过之日起十二个月内有效。具体操作事宜由公司管理层负责实施。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司进行委托理财符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行定向资产管理的议案；
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金，委托金融机构进行定向资产管理（品种包括：同业存款和股票质押式回购业务），以进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资期限为董事会通过之日起十二个月内有效。公司董事会授权公司管理层具体实施，包括但不限于选择合作对象、确定合作方式、选择投资产品等。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司进行定向资产管理符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行定向资产管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2013年年度股东大会的议案。
公司定于2013年3月6日上午10:00在北京柏悦酒店召开2013年年度股东大会。
以上第一、三、四、五、七、九项议案将提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-003
银泰资源股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2014年1月21日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于2014年1月24日上午12：00在北京柏悦酒店61层会议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事3人，实出席监事2人，监事林毅建先生因出差未能出席本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》的议案。
二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度财务决算报告》的议案。
三、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年年度报告正文及摘要》的议案。
监事会对公司《2013年年度报告正文和摘要》进行了仔细核查，现发表审核意见如下：
1、该报告系根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）等法律、法规的有关规定和公司的实际情况编写的。
2、该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，确信其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。保证报送的电子文件和书面文件内容一致。
四、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2013年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
五、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2013年度利润分配预案的议案。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年母公司实现净利润383,444,898.64元，计提10%法定盈余公积金38,344,489.86元后，加上以前年度未分配利润1,479,102.91 元，本年度实际可供股东分配的利润为346,579,511.69元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年度末总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为217,113,948.2元。
六、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。
公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度的会计报表审计机构，审计费用为40万元（不含差旅费）。
七、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案。
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行银行理财产品投资，以提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
八、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司利用自有闲置资金进行定向资产管理的议案。
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金，委托金融机构进行定向资产管理（品种包括：同业存款和股票质押式回购业务），以进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
以上一、二、三、五、六项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
银泰资源股份有限公司监事会
二○一四年一月二十四日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-004
银泰资源股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2014年3月6日上午10:00
（二）会议地点：北京柏悦酒店
（三）召集人：公司董事会
（四）会议表决方式：现场表决
（五）出席对象：
1、截止2014年3月3日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
二、会议议题
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2013年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司《2013年年度报告正文及摘要》的议案；
5、审议公司《2013年度独立董事述职报告》的议案；
6、审议公司2013年度利润分配预案的议案；
7、审议关于公司续聘会计师事务所的议案。
相关会议内容见公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的公告。
三、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2014年3月4日-5日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在2014年3月5日17:00前传真或送达至公司董事会办公室为准）。
会议登记地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座2103公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）电话：010-85171856
（二）传真：010-65668256
（三）联系人：李铮 张娇
（四）邮编：100022
（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件
银泰资源股份有限公司第五届董事会第十七次会议文件。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年一月二十四日
附件1：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席银泰资源股份有限公司2013年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议公司《2013年度董事会工作报告》的议案； | |||
| 2 | 审议公司《2013年度监事会工作报告》的议案； | |||
| 3 | 审议公司《2013年度财务决算报告》的议案； | |||
| 4 | 审议公司《2013年年度报告正文及摘要》的议案； | |||
| 5 | 审议公司《2013年度独立董事述职报告》的议案； | |||
| 6 | 审议公司2013年度利润分配预案的议案； | |||
| 7 | 审议关于公司续聘会计师事务所的议案。 |
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
附件2：
股东登记表
截止2014年3月3日下午15：00时交易结束时，本公司（或本人）持有000975银泰资源股票，现登记参加公司2013年年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
身份证号码： 股东帐户号：
持有股数：
日期： 年 月 日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-005
银泰资源股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行委托理财
和定向资产管理的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2014年1月24日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于公司利用自有闲置资金进行定向资产管理的议案》，详细情况如下：
一、概述
（一）委托理财
1、目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。
2、投资金额
使用不超过人民币12亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）定向资产管理
1、目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金委托金融机构进行定向资产管理（品种包括：同业存款和股票质押式回购业务），有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。
2、投资金额
使用不超过人民币6亿元额度的自有闲置资金进行定向资产管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资方式
公司通过证券公司等金融机构进行同业存款和股票质押式回购业务。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
二、资金来源
资金为公司及控股子公司的自有闲置资金。
三、 需履行的审批程序
本次委托理财和定向资产管理事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不需提交公司股东大会审议。
四、 对公司的影响
公司委托理财和定向资产管理主要是购买固定收益类或低风险型产品,公司对产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、 风险控制
公司《委托理财管理办法》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。
六、独立董事意见
公司进行委托理财和定向资产管理符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。公司将依照《委托理财管理办法》、《投资管理制度》的规定，加强风险管控，有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司利用自有闲置资金进行银行理财产品投资和定向资产管理，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年一月二十四日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-007
银泰资源股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2012年12月28日，公司收到中国证监会《关于核准南方科学城发展股份有限公司重大资产重组及向侯仁峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1740号）。2013年1月6日，中国银泰投资有限公司将人民币25,000万元支付至公司在华夏银行股份有限公司北京和平门支行开设的募集配套资金专用账户中（账号为10264000000672896）。2013年1月15日，公司与募集资金专户之开户行华夏银行股份有限公司北京和平门支行、国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。截止2013年1月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2013）第02001号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司募集资金合计使用250,093,229.39元，其中：2013年1月21日，公司用专户资金向王水支付了内蒙古玉龙矿业股份有限公司股权转让对价中现金对价部分，金额共计人民币229,450,210.00元。2013年11月1日公司依据第五届董事会第十五次会议决议，使用募集资金向王宁支付玉龙矿业部分股权转让款20,643,019.39元。募集资金账户扣除银行手续费后产生利息收入净额102,280.87元，募集资金应结余9,051.48元。
截止2013年12月31日，募集资金实际余额为人民币9,051.48元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与华夏银行股份有限公司北京和平门支行、国都证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，在募集资金的使用过程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2013年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存放方式 |
| 华夏银行 | 10264000000672896 | 9,051.48 | 活期存单 |
| 合计 | 9,051.48 |
三、2013年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表见附件一。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表见附件二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013 年度，公司已按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及相关格式指引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十四日
附表一：
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：银泰资源股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 25,00.00 | 本年度投入募集资金总额 | 25,009.32 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 25,009.32 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 收购内蒙古玉龙矿业股份有限公司股权 | 25,009.32 | 25,009.32 | |||||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 25,009.32 | 25,009.32 | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | ||||||||||
| 合计 | - | 25,009.32 | 25,009.32 | - | - | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | ||||||||||||
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：银泰资源股份有限公司 单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 不适用 | |||||||||
| 合计 | - | ||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |||||||||