股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2014-007号

  江苏悦达投资股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案

  ●本次会议无新增提案

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议时间：2014年1月27日上午9:30

  （二）现场会议召开地点：公司总部1308会议室

  （三）会议主持人：杨玉晴先生

  （四）会议出席情况：

  出席本次股东大会的股东及代理人共5人，代表股份197,770,509股，占公司股份总数的23.24%。公司部分董事、监事及高管列席了现场会议。

  二、提案审议情况

  1、审议通过公司《关于公司监事调整的议案》

  同意197,770,509股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  2、审议通过公司《关于江苏悦达纺织集团有限公司为下属子公司提供反担保的议案》。

  同意197,770,509股，占表决股份总数的100%；反对0股，占表决股份总数的0%；弃权0股，占表决股份总数的0%。

  三、律师见证意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师王长平、聂梦龙现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二O一四年一月二十七日

  证券代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2014-008号

  江苏悦达投资股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2014年1月27日召开，召开方式：现场召开，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  公司监事会主席陆向洋女士因工作变动，不再担任监事及监事会主席职务。经公司2014年第一次临时股东大会选举，陈剑明先生当选为第八届监事会监事。经与会监事讨论，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举陈剑明先生为公司第八届监事会主席。

  同意5人，反对0人，弃权0人

  特此公告。

  江苏悦达投资股份有限公司

  二Ｏ一四年一月二十七日