证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2014-004

  安徽水利开发股份有限公司对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：安徽水利（芜湖）工程有限公司。

  ●投资金额:人民币1000万元。

  一、对外投资概述

  为保证公司已中标工程项目的顺利实施，并拓展公司在芜湖地区的工程施工业务，继续扩大市场份额，公司拟在安徽省芜湖市投资设立全资子公司“安徽水利（芜湖）工程有限公司”，注册资本1000万元。本公司全部以现金出资，本公司出资占注册资本的100%。

  公司于2014年1月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了本次对外投资事宜，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本次投资金额不超过公司2012年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。

  本次对外投资事宜不构成关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：安徽水利（芜湖）工程有限公司（暂定名称）

  注册地址：芜湖市弋江区

  注册资本：1000万元

  经营范围：建筑、交通、水利、港口航道、园林绿化、市政、装饰装修工程的新建、扩建、改造等工程。

  股东及出资方式：本公司全部以现金出资，占注册资本的100%。

  三、对公司的影响

  目前公司在芜湖地区已中标两项工程，总中标金额4.8亿元，其中芜申运河项目中标金额1.8亿元，澛港闸（桥）项目中标金额3亿元（具体内容见本公司2013年12月26日披露的公告<2013-041>）。目前，根据芜湖市建委《关于发布<关于加强外地进芜建设企业管理的规定>的通知》（芜市建［2010］164号)文件规定，外地建安企业在芜湖市招标采购中心投标并中标后必须在芜湖注册子公司，故本公司需在芜湖市投资设立子公司。

  本次投资设立安徽水利（芜湖）工程有限公司，有利于保证公司所中标工程项目的顺利实施，并继续扩大公司在芜湖地区的市场份额，继续做大公司工程施工主营业务，不断提升盈利水平。

  四、对外投资的风险分析

  本次对外投资设立安徽水利（芜湖）工程有限公司，符合芜湖市政府对外地建设企业进入芜湖市场开展经营的管理要求，芜湖市作为安徽省第二大城市，发展水平较高，又处于皖江经济带，经济建设和投资规模大，未来市场容量较大，投资风险较低。

  五、备查文件目录

  1、安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一四年一月二十八日