证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—011

  四川金顶（集团）股份有限公司关于

  公司2014年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无临时提案的情况

·本次会议无否决、修改提案的情况

·本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 现场会议召开情况

会议时间： 2014年1月28日上午10:00

会议地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

（二）网络投票时间

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年1月28日9:30—11:30及13:00—15:00。

（三）出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东和股东代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	100,256,828
占公司有表决权股份总数的比例	28.728%
其中:出席现场会议的股东和股东代表人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	100,175,838

占公司有表决权股份总数的比例	28.705%
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	80,990
占公司有表决权股份总数的比例	0.023%

（四）会议主持和表决情况

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨学品先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席3人，汪鸣先生、冯晓女士、左卫民先生和吕忆农先生因工作安排原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

本次2014年第二次临时股东大会审议提案共一项，表决结果如下：

提案序号	提案内容	同意股数（股）	同意比例(%)	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	关于修订公司章程的提案	100,180,538	99.92	68,790	0.07	7,500	0.01	是

上述提案属于特别决议事项，已经参加会议的所有股东及股东代表合计所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经四川乐嘉律师事务所李敬律师、史利民律师在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

四川乐嘉律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2014年1月28日