证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2014-003

  山东天业恒基股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2014年1月28日收到独立董事赵树元先生提交的书面辞职报告， 根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）及中国证监会党委关于党政领导干部兼职问题相关规定精神，申请辞去公司独立董事职务。

  赵树元先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，赵树元先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对赵树元先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2014年1月29日