证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－002

新疆国统管道股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2014年1月22日以电子邮件和传真方式送达，并于2014年1月28日上午10：30在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长徐永平先生主持。公司董事8人，实际到会8人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式通过了以下决议：

一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举徐永平先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

二、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》。

聘任卢兆东先生为公司总经理、栾秀英女士为公司董事会秘书、陈莹女士为公司证券事务代表，任期自即日起至本届董事会任期届满，即2014年1月28日起至2017年1月21日。

三、8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。

聘任王远力先生、栾秀英女士、马军民先生、郑杏建先生、李洪涛先生、华宁先生、韩毅先生为公司副总经理，李洪涛先生为公司财务总监，刘川先生为公司总工程师。任期自即日起至本届董事会任期届满，即2014年1月28日起至2017年1月21日。

《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

二〇一四年一月二十九日

附件：相关人员简历

1、第五届董事会董事长

徐永平先生：中国国籍，汉族，1964年5月出生，研究生学历，高级会计师、高级经济师。曾任职于新疆建化工业总厂、新疆天山水泥股份有限公司、新疆天山建材（集团）有限责任公司、四川国统混凝土制品有限公司、公司历届董事。现任公司董事长、党委书记，新疆天山管道有限责任公司董事长、新疆天山建材（集团）有限责任公司副董事长。

在担任新疆天山水泥股份有限公司董事期间，因新疆天山水泥股份有限公司违反证券法律法规承担董事连带责任，2004年6月23日受到深圳证券交易所的公开谴责；2006年3月，受到中国证监会的警告及罚款处罚（证监罚字【2006】11号）。

徐永平先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在上市公司持有股份。

2、董事会提名公司总经理、董事会秘书、证券事务代表

（1）总经理：卢兆东先生

中国国籍，汉族，1973年3月出生，本科学历。曾任职于新疆建化实业有限责任公司、哈尔滨国统管道有限公司。现任公司总经理、董事，兼任子公司哈尔滨国统管道有限公司董事长、辽宁渤海混凝土制品有限公司董事长、哈尔滨国统管片有限公司董事长、新疆天河顺达物流有限公司董事长。

卢兆东先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在上市公司持有股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（2）董事会秘书：栾秀英女士

中国国籍，汉族，1958年3月出生，研究生学历，会计师。曾任职于新疆建化工业总厂、新疆建化实业有限公司、本公司财务负责人。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任子公司新疆博峰检验测试中心（有限公司）法定代表人、新疆天河管道工程有限责任公司法定代表人。

栾秀英女士未持有公司股票，2007年5月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（3）证券事务代表：陈莹女士

中国国籍，汉族，1975年9月出生，本科学历。2003年2月进入新疆国统管道股份有限公司从事证券业务，现任公司证券部经理、证券事务代表。2008年12月取得董事会秘书资格证书。

陈莹女士未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、总经理提名公司副总经理及其他高级管理人员

（1）副总经理

王远力先生：中国国籍，汉族，1958年12月出生，大专学历，高级工程师。曾任职于新疆建化工业总厂、新疆天山水泥制品有限责任公司。现任本公司副总经理、党委副书记。

王远力先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

栾秀英女士：简历同上。

马军民先生：中国国籍，汉族，1965年7月出生，大专学历，工程师。曾任职于新疆天山水泥股份有限公司、新疆天山建材机械公司。现任本公司副总经理、西北事业部负责人，兼任子公司新疆天山管道有限责任公司总经理、伊犁国统管道工程有限责任公司董事长。

马军民先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑杏建先生：中国国籍，汉族，1968年3月出生，研究生学历。曾任职于阳江劳动服务公司、茂名市橡胶制品总厂、茂名市恒威橡胶制品有限公司。现任本公司副总经理、华南事业部负责人，兼任茂名市恒威橡胶制品有限公司董事、广东省茂名市茂南区政协委员、全国橡胶制品标准化技术委员会委员、中国水泥制品工业协会常务理事、子公司中山银河管道有限公司董事长。

郑杏建先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李洪涛先生：中国国籍，汉族，1973年12月出生，本科学历，中国注册会计师、中国证券期货业务资格注册会计师、中国注册税务师。曾任职于新天国际经贸股份有限公司、新疆华信会计师事务所、立信会计师事务所新疆分所。现任本公司副总经理、财务总监，兼任中山市益骏贸易发展有限公司法定代表人。

李洪涛先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

华宁先生：中国国籍，汉族，1971年11月出生，研究生学历，工程师。曾任职于四川省聚酯股份有限公司、四川富顺县生物化工厂、四川双流水泥制品厂、成都金炜制管有限责任公司、四川混凝土制品有限公司、哈尔滨国统管片有限公司。现任公司副总经理，兼任子公司天津河海管业有限公司法定代表人、天津铸华不锈钢制品有限责任公司法定代表人、天津新天洋实业有限公司法定代表人。

华宁先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩毅先生：中国国籍，汉族， 1972年11月出生，本科学历，工程师。曾任职于新疆建化工业总厂、公司生产二课课长、生产部经理、大连供水工程项目经理。现任公司总经理助理、兼任东北事业部副总经理、子公司哈尔滨国统管道有限公司总经理。

韩毅先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（2）财务总监

李洪涛先生：简历同上

（3）总工程师：

刘川先生：中国国籍，汉族，1972年5月出生，研究生学历，高级工程师。曾任职于成都双流水泥制品厂、成都金炜制管有限责任公司。现任公司副总工程师，子公司四川国统混凝土制品有限公司总工程师、副总经理。

刘川先生未持有本公司股票，与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014-003

新疆国统管道股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司第五届监事会第一次会议于2014年1月22日以电子邮件或传真方式发出通知，会议于2014年1月28日以现场会议方式召开。会议由监事会主席崔刚先生主持，会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议监事以举手表决方式7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举崔刚先生为公司第五届监事会主席，监事会主席任期与本届监事会相同。

新疆国统管道股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十九日

附件：公司第五届监事会主席简历

崔刚先生：中国国籍，汉，1955年3月生，本科学历，高级工程师。曾任职于新疆金建实业公司、新疆特种水泥厂、新疆金建建材有限责任公司、新疆天山新型保温材料有限责任公司、本公司历届监事。现任本公司监事会主席、新疆天山建材（集团）有限责任公司总工程师、战略部部长。

崔刚先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在上市公司持有股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－004

新疆国统管道股份有限公司

2013年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。

2、前次业绩预告情况：公司于2013年10月25日披露的《新疆国统管道股份有限公司2013年第三季度报告正文》、《新疆国统管道股份有限公司2013年第三季度报告全文》中预计：2013年度归属于上市公司股东的净利润为盈利5000万元-5800万元，比上年同期增长210%-260%。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：316.71% - 366.47 %	盈利：1607.82万元
	盈利：6700万元–7500万元

二、业绩预告修正预审计情况

本业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

公司经营规模扩张，主营业务进展良好，2013年第4季度销售量好于预期，因此营业收入和净利润预计较上年同期大幅增加。

四、其他情况说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2013年度报告中详细披露。

2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。

3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十九日

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－005

新疆国统管道股份有限公司关于获得国家认定企业技术中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的2013年第41号公告，公司技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。

根据《国家认定企业技术中心管理办法》等相关规定，国家认定企业技术中心所在企业将享受科技开发用品免征进口税收的优惠政策，公司可申报企业技术中心创新能力建设专项计划和企业技术中心科技专项计划，申请国家对企业技术中心给予资金支持。国家级企业技术中心的认定，是对公司技术创新能力及研发能力的肯定，是公司综合实力的体现，有利于加快对高端技术人才的引进，有利于提升公司自主创新能力和行业地位，进一步提高公司核心竞争力。

公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，对公司未来发展具有积极影响，但不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十九日