股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2014-04

  云南白药集团股份有限公司关于独立董事任德权先生辞职的公告

  重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司(以下简称：公司)董事会于1月27日收到独立董事任德权先生提交的书面辞职报告。根据中央新近有关文件规定的精神，同时考虑个人年事已高，任德权先生提出辞去公司独立董事职务及提名委员会主任委员职务，任德权先生辞职后在公司未担任任何职务。因任德权先生的辞职导致公司独立董事低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,任德权先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快选任新的独立董事。

  任德权先生在公司任职期间，认真履责、独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为公司规范运作和健康发展、为保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司董事会对任德权先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年1月28日