董事会第五十五次会议决议公告
股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-11
名流置业集团股份有限公司第六届
董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第五十五次会议于2014年1月28日以通讯表决的方式召开,公司已于2014年1月26日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)发出了会议通知。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于全资子公司减资的议案》:
根据经营发展的实际需要,公司对如下全资子公司进行减资:
1、全资子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司(以下简称“东方豪富”)现注册资本为40,000万元,拟减少注册资本38,000万元,本次减资完成后,东方豪富的注册资本将减至2,000万元,公司仍持有其100%的股权。
2、全资子公司沈阳幸福置业有限公司(以下简称“幸福置业”)现注册资本为41,802.36万元,拟减少注册资本31,802.36万元,本次减资完成后,幸福置业的注册资本将减至10,000万元,公司仍持有其100%的股权。
具体内容,详见公司于同日披露在指定媒体的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号:2014-12)。
本议案获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月29日
股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-12
名流置业集团股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
公司于2014年1月28日召开了第六届董事会第五十五次会议,审议并一致通过了《关于全资子公司减资的议案》:
根据经营发展的实际需要,公司对如下全资子公司进行减资:
1、全资子公司重庆东方豪富房地产开发有限公司(以下简称“东方豪富”)现注册资本为40,000万元,拟减少注册资本38,000万元,本次减资完成后,东方豪富的注册资本将减至2,000万元,公司仍持有其100%的股权。
2、全资子公司沈阳幸福置业有限公司(以下简称“幸福置业”)现注册资本为41,802.36万元,拟减少注册资本31,802.36万元,本次减资完成后,幸福置业的注册资本将减至10,000万元,公司仍持有其100%的股权。
二、减资主体介绍
1、东方豪富基本情况
成立日期:2005年10月11日;注册资本:40,000万元;法定代表人:熊晟楼;注册地址:重庆市渝中区中山四路89号;工商注册号: 500106000007067;经营范围:房地产开发(凭资质证书执业),房屋销售。
截至2012年12月31日,东方豪富经审计的资产总额为83,430.49万元,负债总额为39,301.53万元(其中流动负债为16,001.53万元),净资产为44,128.96万元,2012年度营业收入为40,085.44万元,净利润为5,815.63万元。
截至2013年9月30日,东方豪富资产总额为63,942.59万元,负债总额为18,026.72万元(其中流动负债为12,226.72万元),净资产为45,915.87万元,2013年1-9月营业收入为16,721.95万元,净利润为1,786.91万元。(上述财务数据未经审计)
2、幸福置业基本情况
成立日期:2009年11月10日;注册资本:418,023,588元;法定代表人:熊晟楼;注册地址:沈阳市浑南新区天坛南街9号;工商注册号: 210100402004902;经营范围:一般经营项目;房地产开发;自有房屋租赁。
截至2012年12月31日,幸福置业经审计的资产总额为91,789.45万元,负债总额为48,243.84万元(其中流动负债为16,001.62万元),净资产为43,545.61万元,2012年度营业收入为18,151.91万元,净利润为2,625.72万元。
截至2013年9月30日,幸福置业资产总额为103,113.83万元,负债总额为58,429.23万元(其中流动负债为36,953.68万元),净资产为44,684.60万元,2013年1-9月营业收入为9,881.62万元,净利润为1,138.99万元。(上述财务数据未经审计)
三、减资的目的和对公司的影响
公司全资子公司东方豪富和幸福置业所开发的项目均已接近尾声,现有注册资本超过项目后续开发需要,因此决定分别进行减资。本次减资不会对上述两个公司的日常经营产生影响。
公司对东方豪富和幸福置业的投资来源于自有资金,本次减资后公司将收回合计69,802.36万元长期投资,有利于公司进一步提高资金利用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。
四、备查文件
公司第六届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月29日