2014年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2014－002
广州白云山医药集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 2014年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）无否决或修改提案的情况。
● 本次临时股东大会无变更上一次股东大会决议的情况。
● 临时股东大会无新提案提交表决。
一、2014年第一次临时股东大会召开和出席情况
1、本公司临时股东大会于2014年1月28日（星期二）上午9:00在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)会议室召开。
2、出席临时股东大会的股东及股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
| 出席临时股东大会的股东和股东代表人数 | 6 |
| 其中：内资股股东人数 | 5 |
| 外资股（“H股”）股东人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 608,641,058 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（股） | 584,301,898 |
| H股股东持有股份总数（股） | 24,339,160 |
| 占本公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.13 |
| 其中：内资股股东持股占本公司股份总数的比例（%） | 45.25 |
| H股股东持股占本公司股份总数的比例（%） | 1.88 |
3、表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及本公司章程（“《公司章程》”）的有关规定，临时股东大会由本公司董事会（“董事会”）召集，董事长李楚源先生主持。
4、本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：本公司在任董事8人，出席 6人，其中独立非执行董事刘锦湘先生和李善民先生因公务未能出席会议；本公司在任监事3人，出席1人，其中监事钟育赣先生和职工监事吴权先生均因公务未能出席会议；本公司董事会秘书庞健辉先生出席了会议。高级管理人员列席了会议。
5、截至临时股东大会之日止，本公司已发行股份总数为1,291,340,650股（其中1,071,440,650股为内资股，219,900,000股为H股），即赋予持有人出席临时股东大会，并于会上投票之股份总数。并无任何股份持有人有权出席临时股东大会但根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）第13.40条所载须放弃表决赞成议案。亦无任何一方在2013年12月11日的关于临时股东大会的通函中表示会在临时股东大会上否决议案或对议案投弃权票。
二、提案审议情况
临时股东大会按照会议议程，采用记名投票方式表决通过如下决议（议案详情请参见日期为2013年12月6日的临时股东大会通告）：
（一）以特别决议案的方式审议通过关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的议案（注）
| 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 608,641,058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
注：该议案为特别决议案事项，获得了出席临时股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）以普通决议案的方式审议通过：
1、关于修改《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案
| 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数(股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 607,098,268 | 99.7465 | 0 | 0 | 1,542,790 | 0.2535 | 是 |
2、以累积投票制的形式选举产生新一届董事会成员、新一届监事会成员，选举结果如下：
（1）董事：
| 李楚源先生 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 605,588,268 | 99.4984 | 3,052,790 | 0.5016 | 0 | 0 | 是 |
| 陈矛先生 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 606,970,268 | 99.7255 | 1,670,790 | 0.2745 | 0 | 0 | 是 |
| 刘菊妍女士 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 606,970,268 | 99.7255 | 1,670,790 | 0.2745 | 0 | 0 | 是 |
| 程宁女士 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 606,970,268 | 99.7255 | 1,670,790 | 0.2745 | 0 | 0 | 是 |
| 倪依东先生 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 606,970,268 | 99.7255 | 1,670,790 | 0.2745 | 0 | 0 | 是 |
| 吴长海先生 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 605,658,268 | 99.5099 | 2,982,790 | 0.4901 | 0 | 0 | 是 |
| 王文楚先生 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 606,970,268 | 99.7255 | 1,670,790 | 0.2745 | 0 | 0 | 是 |
| 黄龙德先生 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 598,179,236 | 98.2811 | 10,461,822 | 1.7189 | 0 | 0 | 是 |
| 邱鸿钟先生 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 608,641,058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 房书亭先生 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 608,641,058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 储小平先生 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 608,641,058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
由上述当选的十一位人士组成本公司的第六届董事会。以上各获委任之董事的任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
第五届董事会独立非执行董事刘锦湘先生、李善民先生及张永华先生不再担任本公司董事。刘锦湘先生、李善民先生及张永华先生确认并无任何与其任期届满退任有关职务而需让本公司全体股东知悉的事宜。本公司董事会与刘锦湘先生、李善民先生及张永华先生确认（i）并不知悉尚有须向本公司及其附属公司（合称“本集团”）负担之任何私人责任或因退任而可能对本集团营运产生影响；及（ii）刘锦湘先生、李善民先生及张永华先生与本公司之间并无任何意见分歧。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。
（2）监事
| 冼家雄先生 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 607,775,058 | 99.8577 | 866,000 | 0.1423 | 0 | 0 | 是 |
| 吴艳女士 | 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数 (股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 608,641,058 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
由上述当选的二位人士与经本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴权先生组成本公司第六届监事会。以上各获委任之监事的任期均为三年，自获委任之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。
第五届监事会监事杨秀微女士及钟育赣先生不再担任本公司监事。杨秀微女士及钟育赣先生确认并无任何与其任期届满退任有关职务而需让本公司全体股东知悉的事宜。本公司监事会与杨秀微女士及钟育赣先生确认（i）并不知悉尚有须向本集团负担之任何私人责任或因退任而可能对本集团营运产生影响；及（ii）杨秀微女士及钟育赣先生与本公司之间并无任何意见分歧。本公司监事会在此谨对上述两位在担任本公司监事期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。
3、关于为属下全资子公司——广药白云山香港有限公司提供人民币10亿元的银行借款担保额度的议案
| 赞成股数 (股) | 赞成比例(%) | 反对股数(股) | 反对比例(%) | 弃权股数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 |
| 608,607,058 | 99.9944 | 34,000 | 0.0056 | 0 | 0 | 是 |
三、监票人及法律意见
本公司的国内审计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）于临时股东大会上担任投票表决之监票人。
临时股东大会由广东正平天成律师事务所吕晖律师和吴春爽律师见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人士资格合法有效，临时股东大会上未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》之规定，临时股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）出席股东及股东代表签字的临时股东大会决议；
（二）中国律师对临时股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司
2014年1月28日
1.董事履历:
执行董事
李楚源先生，48岁，本公司董事长、党委书记，硕士学位，高级经济师，高级工程师（教授级）。李先生于1988年7月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂经营部副部长、广州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”）总经理助理与副总经理、广州医药集团有限公司（“广药集团”）总经理、副董事长、党委副书记，本公司副董事长等职务。李先生自2010年6月28日起任本公司董事，同时亦为全国劳动模范，享受国务院政府特殊津贴，广东省政协科教卫体委员会副主任、广州市人大代表、市党代表，广州市管优秀专家；2013年6月至今任广药集团党委书记，2013年7月至今任广药集团董事长，2013年8月起担任本公司董事长，2013年10月至今任本公司党委书记；同时亦为广州白云山和记黄埔中药有限公司总经理，广州医药有限公司副董事长。李先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。
陈矛先生，50岁，本科学历，医学学士学位，制药工程师。陈先生于1985年11月参加工作，曾先后担任广州白云山医药科技发展有限公司董事长、白云山股份总经理、广州白云山光华制药股份有限公司（“光华制药”）董事长及广药集团副总经理等职务。陈先生现为广药集团总经理、副董事长、党委副书记，本公司党委副书记，广州白云山制药总厂厂长，广州百特侨光医疗用品有限公司董事长和广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康”）董事长。陈先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。
刘菊妍女士，49岁，研究生学历，医学博士学位，高级工程师（教授级）。刘女士于1990年7月参加工作，曾先后担任广州汉方现代中药研究开发有限公司董事、总经理，广药集团技质部部长等职务；刘女士从2005年8月至今任广药集团总工程师；2011年1月至今任广药集团副总经理；2012年1月至今任广州广药益甘生物制品股份有限公司董事长；2013年5月至今任广州医药研究总院有限公司理事长。同时亦为国家药典委员，国家科技部“重大新药创制”责任专家，国家科技进步奖评审专家，国家发改委价格评审专家，广东省高级职称评审专家，广州市第十三届人大代表，广州市管优秀专家，广州市“121”后备人才。刘女士在科研开发、技术管理、统筹管理等方面具有丰富的经验。
程宁女士，48岁，自2012年9月19日起任本公司董事，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。程女士于1986年8月参加工作，曾先后担任广州白云山制药总厂财务科科员、广州白云山宝得药厂财务科副科长，兼任广州白云山兽药厂财务科科长、白云山股份经营部结算科科长、结算中心会计出纳科科长、财务部副部长、监事会成员兼监事会秘书；广州白云山企业集团有限公司资财处代理处长、处长、财务部部长及广药集团财务部副部长等职务。程女士从2010年5月至今任广药集团财务总监兼财务部部长，2012年7月至今任广药集团副总经理，2013年12月起任广药白云山香港有限公司（原名为“保联拓展有限公司”）董事会召集人。程女士在财务管理、企业内控等方面具有丰富的经验。
倪依东先生，42岁，研究生学历，医学博士学位，高级工程师。倪先生于1994年7月参加工作，曾先后担任广药集团市场策划部部长和广州白云山中一药业有限公司（“中一药业”）董事长。倪先生现为广药集团副总经理、广药集团大健康办公室主任、中一药业党委书记、王老吉大健康常务副董事长。倪先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。
吴长海先生，48岁，自2010年6月28日起任本公司董事，本科学历，硕士学位，经济师，于1989年7月在同济大学毕业，同年参加工作，1997年9月至1999年10月在中山大学世界经济专业读研究生，2012年12月获中山大学EMBA硕士学位。吴先生曾先后担任中一药业副总经理、代总经理、总经理、董事长和党委书记，广州白云山星群（药业）股份有限公司（“星群药业”）董事长及广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康”）董事长。吴先生现为广州市人大代表、广州白云山奇星药业有限公司董事长、王老吉大健康副董事长、广州白云山陈李济药厂有限公司董事、星群药业董事及中一药业董事。吴先生自2010年5月21日起任本公司总经理，在企业经营、市场营销、科技研发等方面具有丰富的经验。
王文楚先生，47岁，本科学历，助理工程师、经济师。王先生于1988年7月参加工作，曾担任广州白云山制药总厂副厂长、白云山股份总经理。王先生现为广州白云山制药总厂常务副厂长，光华制药董事长，广州白云山医药科技发展有限公司董事长，广州白云山敬修堂药业股份有限公司董事长。王先生在企业管理、市场营销等方面具有丰富的经验。
独立非执行董事
黄龙德教授，B.B.S.，太平绅士，65岁，自2010年6月28日起任本公司独立非执行董事。黄教授为香港执业资深会计师、特许秘书及香港注册税务师，并为黄龙德会计师事务所有限公司的执行董事。他于会计行业拥有逾30多年经验。黄教授取得商业博士学位，获英女皇颁授荣誉奖章，获香港特别行政区政府委任为太平绅士，并获香港特别行政区政府颁授铜紫荆星章。黄教授亦于2002年起至2013年出任香港理工大学会计及金融学院兼任教授。黄教授参与多项社区服务，并于多个官方委员会及志愿机构担任职务。黄教授现为中国贵金属资源控股有限公司、中渝置地控股有限公司、银河娱乐集团有限公司、奥思集团有限公司、瑞年国际有限公司、中国油气控股有限公司、国芸娱乐文化集团有限公司、盈利时控股有限公司及怡益控股有限公司的独立非执行董事，以上公司均于联交所上市。
邱鸿钟先生，56岁，硕士研究生，教授，自2010年6月28日起任本公司独立非执行董事。邱先生于1981年临床医学专业毕业，1988年硕士研究生毕业，中山大学人类学高级访问学者，中央党校战略管理培训班结业。邱先生曾先后担任水电部第八工程局东江医院内科主任、广州中医药大学社科部副主任、广东省高要县活道镇副镇长、广州中医药大学经济与管理学院常务副院长、院长、党委书记。邱先生现任广州中医药大学管理与经济学院院长、博士生导师、教授，兼任中国教育部高等学校医药学科教学指导委员会委员、广东省中医药学会中医心理专业委员会副主任、国家核心期刊《医学与哲学》杂志编委会副主任、中国中医药卫生经济学研究会常务理事、广东省卫生经济学会卫生政策专业委员会副主任，广东省中医药学会中医医院管理学院常务副主任委员。邱先生在经济管理、医药行业方面有着丰富的经验。
房书亭先生，66岁，毕业于北京中医学院，本科学历。房先生曾先后担任北京中医学院党委宣传部干部、教务处副处长、卫生部纪检组副处级纪检员、检查审理处处长、国家中医药管理局质量司副司长等职务。房先生曾任中国中医研究院党委副书记、党委书记；国家中医药管理局副局长、党组成员。房先生现任中国中药协会会以及山东沃华医药科技股份有限公司、中国中药有限公司（在联交所上市）的独立董事。房先生在中药管理、医药行业方面有着丰富的经验。
储小平先生，58岁，管理学博士，教授，博士生导师。储先生毕业于西安交通大学，曾任广东省汕头大学商学院讲师、副教授、教授，商学院副院长、院长及在香港大学做访问学者以及在曾担任广东生益科技有限公司独立董事6年。储先生现为中山大学岭南学院教授，博士生导师。储先生在组织与领导力、创新与企业持续成长等方面有丰富经验。
根据联交所上市规则第13.51（2）条规定须供股东参考的关于董事的其他资料如下：
按本公司的薪酬政策，本公司董事领取薪酬均由董事会提出建议，经年度股东大会通过授权董事会决定本公司董事服务报酬金额及支付方法。李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生、王文楚先生、黄龙德先生、邱鸿钟先生、房书亭先生与储小平先生的薪酬将由董事会按照股东大会的授权厘定。
李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生、王文楚先生、黄龙德先生、邱鸿钟先生、房书亭先生与储小平先生的任期为三年，自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
除上述披露外，於本公告日：
（1）李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生、王文楚先生、黄龙德先生、邱鸿钟先生、房书亭先生与储小平先生概无与其他任何董事、监事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系；
（2）李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生、王文楚先生、黄龙德先生、邱鸿钟先生、房书亭先生与储小平先生概无拥有或被视为拥有本公司股份中的任何权益（定义见《证券及期货条例》第XV部）；
（3）李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生、王文楚先生、黄龙德先生、邱鸿钟先生、房书亭先生与储小平先生概无於过去三年在香港或海外任何上市公司担任任何董事职务；及
（4）李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、程宁女士、倪依东先生、吴长海先生、王文楚先生、黄龙德先生、邱鸿钟先生、房书亭先生与储小平先生概无於本公司或本集团任何成员公司担任任何其他职务。
除上述披露外，上述所有董事均已确认概无任何其他有关其委任的任何事宜须提呈向本公司股东垂注，亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51（2）条之规定作出披露。
2.监事履历
冼家雄先生，54岁，本科学历，工商管理硕士学位，经济师、高级政工师。冼先生于1976年9月参加工作，曾先后担任广百股份公司党委副书记、广州百货企业集团有限公司总经理助理、纪委书记。冼先生现任广药集团党委副书记、纪委书记，本公司纪委书记，党委副书记；同时亦为广州市人大代表。冼先生在经济管理和党务工作有着丰富的经验。
吴 权先生，58岁，大专学历，高级政工师，自2007年6月15日起任本公司监事。吴先生于1976年2月参加工作，曾先后担任广东独立师高炮营司务长、副连长，广东湛江军分区司令部军务科任副连职、正连职参谋，广东省军区司令部军务装备处任副营职参谋、正营职参谋、副处长、处长，广州采芝林药业有限公司党委副书记、纪委书记与党委书记，本公司纪委书记等职务。吴先生自2006年6月起至2011年3月任广州医药集团有限公司人事部（组织部）部长。吴先生现任光华制药董事、党委书记。
吴 艳女士，44岁，毕业于澳洲梅铎大学，工商管理学硕士。吴女士现为广东外语外贸大学音像出版社社长助理、编辑部主任及留学生教育学院办公室主任、党总支委员、工会主席。
根据联交所上市规则第13.51（2）条规定须供股东参考的关于监事的其他资料如下：
按本公司的薪酬政策，本公司监事领取薪酬均由董事会提出建议，经年度股东大会通过授权董事会决定本公司监事服务报酬金额及支付方法。冼家雄先生、吴权先生与吴艳女士的薪酬由董事会按照股东大会的授权厘定其薪酬。
冼家雄先生、吴权先生与吴艳女士的任期为三年，自获委任之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。
除上述披露外，於本公告日：
（1）冼家雄先生、吴权先生与吴艳女士概无与其他任何董事、监事、高级管理人员或主要股东或控股股东有任何关系；
（2）冼家雄先生、吴权先生与吴艳女士概无拥有或被视为拥有本公司股份中的任何权益（定义见《证券及期货条例》第XV部）；
（3）冼家雄先生、吴权先生与吴艳女士概无於过去三年在香港或海外任何上市公司担任任何监事职务；及
（4）冼家雄先生、吴权先生与吴艳女士概无於本公司或本集团任何成员公司担任任何其他职务。
除上述披露外，上述所有监事均已确认概无任何其他有关其委任的任何事宜须提呈向本公司股东垂注，亦无任何其他资料须根据上市规则第13.51（2）条之规定作出披露。
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2014—003
广州白云山医药集团股份有限公司
第六届第一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第一次董事会（“董事会”）会议通知于2014年1月17日以传真和电邮方式发出，本次董事会会议于2014年1月28日在本公司所在地中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号二楼203会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中房书亭先生因公务未能亲自出席，委托邱鸿钟先生代为出席并行使表决权。董事李楚源先生主持了会议。本公司监事及律师列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：
一、选举李楚源先生为本公司第六届董事会董事长，任期为自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止；
二、选举陈矛先生为本公司第六届董事会副董事长，任期为自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止；
三、聘任陈静先生为本公司董事会秘书（简历附后），任期为自获聘任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止；
庞健辉先生因工作调动，不再担任董事会秘书职务。董事会对庞健辉先生担任董事会秘书期间为本公司所作的努力与贡献表示感谢。
四、关于联席公司秘书辞任的议案；
庞健辉先生已辞任本公司之联席公司秘书职务由2014年1月28日起生效。庞健辉先生已确认，彼与董事会并无意见分歧，并无任何有关其辞任之事须提呈本公司股东垂注。
董事会进一步宣布，在庞健辉先生辞任后本公司另一名联席公司秘书李美仪女士将独自担任本公司之公司秘书。李美仪女士符合独立担任公司秘书的资格。
五、委任黄龙德先生、邱鸿钟先生、房书亭先生与储小平先生为本公司审核委员会委员，其中，黄龙德先生为审核委员会主任，以上委员之任期为自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止；
六、委任李楚源先生、陈矛先生、刘菊妍女士、邱鸿钟先生与储小平先生为本公司战略发展与投资委员会委员，其中，李楚源先生为战略发展与投资委员会主任，以上委员之任期为自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止；
七、委任储小平先生、倪依东先生、吴长海先生、黄龙德先生与房书亭先生为本公司提名与薪酬委员会委员，其中，储小平先生为提名与薪酬委员会主任，以上委员之任期为自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止；
八、委任邱鸿钟先生、程宁女士、王文楚先生、黄龙德先生与房书亭先生为本公司预算委员会委员，其中，邱鸿钟先生为预算委员会主任，以上委员之任期为自获委任之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2014年1月28日
附件：
董事会秘书简历：
陈静先生， 30岁， 2008年7月毕业于华中科技大学管理学院，会计学专业硕士，研究生学历。曾任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，2014年1月起任职于本公司。
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：临2014-004
广州白云山医药集团股份有限公司
第六届第一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届第一次监事会（“监事会”）会议通知于2014年1月17日以传真和电邮方式发出，本次监事会会议于2014年1月28日在本公司所在地中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街四十五号二楼203会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3名。监事冼家雄先生主持了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经过审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，一致同意选举冼家雄先生为本公司第六届监事会主席，任期为自获选举之日起至新一届监事会成员选举产生之日止。
特此公告
广州药业股份有限公司监事会
2014年1月28日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2014－005
广州白云山医药集团股份有限公司
关于变更独立财务顾问项目主办人公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份（“本公司”）有限公司近日接到重大资产重组独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）通知，原独立财务顾问主办人陈静先生因工作变动原因无法继续履行独立财务顾问主办人职责，为了切实做好持续督导工作，国泰君安证券指派彭桂钊先生接替，继续履行相关职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，本公司持续督导期间的独立财务顾问主办人为许磊先生和彭桂钊先生。
特此公告
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2014年1月28日