证券代码：000979  证券简称：中弘股份   公告编号：2014-06

中弘控股股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开的情况：

1、召开时间：2014年1月29日上午9:00

2、召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院25号楼

3、召集人：中弘控股股份有限公司第六届董事会

4、召开方式：现场记名投票

5、主持人：董事长王永红先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东2人，代表股份768,431,700股，占公司有表决权股份总数的39.96%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

审议通过《关于为子公司债权转让到期回购提供担保的议案》

同意：768,431,700股，占出席会议股东所持表决权的100%；

反对：0股；弃权：0股。

公司股东大会同意公司为御马坊置业有限公司向中信信托有限责任公司16亿元转让债权到期回购提供连带责任保证担保。

四、律师出具的法律意见

北京市天银律师事务所朱振武律师、赵宇涵律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

五、备查文件

1、公司2014年第一次临时股东大会决议

2、北京市天银律师事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

中弘控股股份有限公司

董事会

2014年1月29日

证券代码：000979  证券简称: 中弘股份  公告编号： 2014－07

中弘控股股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告类型：利润同向大幅下降

2、业绩预告情况表

项 目	本报告期（2013年1月1日— 2013年12月31日）	上年同期（2012年1月1日—2012年12月31日）
归属于上市公司股东的净利润	盈利约20,000万元－24,000万元	107,143.86万元
	比去年同期下降约77.60%－81.33%
基本每股收益	约0.10元－0.12元	1.06 元

注：公司于2013年8月28日实施了2013年半年度权益分派方案，向全体股东每10股送红股9股，公司总股本由1,012,092,607 股增加到1,922,975,953股。

二、本次业绩预告未经注册会计师预审计

三、业绩大幅下降原因说明

利润大幅下降主要是因为报告期内公司没有新房产项目上市销售，原有在售房产项目（主要是“北京像素”和“西岸首府”项目尾盘）实现的销售收入较去年同期大幅下降所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算做出的，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2014年1月29日