2014年度第一次
临时股东大会决议公告
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014—005
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
2014年度第一次
临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年1月29日上午在上海市长寿路652号上海国际时尚教育中心F楼三楼召开。
公司总股本243,000,000股。出席会议的股东和代理人情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| A股股东人数 | 32 |
| B股股东人数 | 5 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 73,462,525 |
| A股股东持有股份总数 | 73,428,297 |
| B股股东持有股份总数 | 34,228 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.2315% |
| A股股东持股占股份总数的比例 | 30.2174% |
| B股股东持股占股份总数的比例 | 0.0141% |
本次会议由公司董事长盛佩英女士主持，公司全体董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；其中独立董事全体出席本次股东大会；董事会秘书刘光靓出席会议。公司高管於培志、邹静列席会议。
二、议案审议情况
股东大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议：
《关于转让参股企业上海华拓医药科技发展有限公司股权的议案》
| 股东类别 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 |
| 全体股东 | 73,421,989 | 99.9448% | 33,230 | 0.0452% | 7,306 | 0.0100% |
| A股股东 | 73,419,871 | 99.9885% | 1,120 | 0.0015% | 7,306 | 0.0100% |
| B股股东 | 2,118 | 6.1879% | 32,110 | 93.8121% | 0 | 0.0000% |
三、律师见证情况
本次股东大会的全过程经上海序伦律师事务所律师张志高、蒋建红律师见证并出具《上海序伦律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和上海开开实业股份有限公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
上海序伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2014年1月30日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2014-006
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于高管退休的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司副总经理於培志先生因到达法定退休年龄，公司人力资源部已为其办理了退休手续。从2014年2月起将不再担任公司副总经理及其他职务。
公司董事会对於培志先生担任公司副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2014年 1月 30日