证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-009号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年9月18日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。详见2013年9月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北国创高新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

  公司已于2014年1月28日与交通银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“交行武昌支行”）签订了《“领汇财富”结构性存款业务协议》（以下简称“协议”）及《“领汇财富”理财产品交易申请书》，根据协议约定及相关产品交易申请书，公司以人民币5,000万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：

  一、理财产品主要内容

  （一）产品名称：“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品

  （二）产品类型：保本浮动收益型

  （三）理财金额：5,000万元人民币

  （四）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）:3.7%

  （五）起息日：2014年1月28日

  （六）到期日：2013年3月3日

  （七）产品投资范围：本理财产品理财本金将投资于货币市场工具。

  （八）资金来源：闲置募集资金。

  （九）公司与交通银行股份有限公司武汉武昌支行无关联关系。

  二、风险提示

  （一）利率风险：本理财产品的实际年化收益率取决于挂钩标的的市场表现。如果在本理财产品合同履行期内遇市场利率上升，本理财产品实际年化收益率不一定随市场利率上升而上升。

  （二）流动性风险：本理财产品与一般存款不同，如未明确约定客户有提前终止权，则在交易期限内，客户不得单方面撤销或提前终止任何已成交交易，因此不应被视为一般存款的替代品。客户应确信在交易期限内不使用投资本金并且拥有足够的流动应急资金以备不时之需。

  （三）市场风险：本产品的实际年化收益率取决于挂钩标的的市场表现。挂钩标的的变化受市场多种因素影响(其中包括但不限于经济、政局及政府政策等因素)。根据产品收益相关条款，客户到期可能只能取得较低年化收益率，在最不利情况下，收益率可能为0，客户未获得任何收益，客户应对此有充分的认知。

  （四）信息传递风险：本理财产品存续期内不提供账单。客户可向交通银行营业网点咨询本理财产品的相关信息。若客户未及时咨询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解理财产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

  （五）提前终止风险：若交通银行执行提前终止权，客户将面临理财资金的再投资风险。

  （六）不成立风险：如因市场发生剧烈波动或当期交易募集金额未达到银行要求等原因，经交通银行合理判断难以按照客户提交的交易申请书叙做理财交易的，交通银行有权宣布理财交易不成立。

  三、公司采取的风险控制措施

  （一）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （二）内部审计部门对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

  （三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （四）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  四、对公司的影响

  （一）公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）通过进行适度的低风险短期理财，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司及其股东的利益。

  五、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

  （一）公司于2013年9月25日使用闲置募集资金7,695万元人民币购买了中国农业银行“本利丰天天利”2013年第1期开放式理财产品，该产品已于2013年9月30日到期，购买该理财产品的本金7,695万元和收益18,973.97元已如期到账。

  （二）公司于2013年10月14日使用闲置募集资金7,670万元购买了中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行“金钥匙·本利丰”2013年第348期百县千镇人民币理财产品，该产品已于2013年11月18日到期，购买该理财产品的本金7,670万元和收益277,380.82元已如期到账。

  （三）公司于2013年12月11日使用闲置募集资金7,600万元购买了中国农业银行股份有限公司武汉东湖支行“本利丰步步高”2013年第1期开放式人民币理财产品，该产品已于2013年12月30日到期，购买该理财产品的本金7，600万元和收益100,882.19元已如期到账。

  六、备查文件

  （一）《交通银行 “领汇财富”结构性存款业务协议》；

  （二）《交通银行“领汇财富”理财产品交易申请书》；

  （三）《交通银行“领汇财富”理财产品说明书（适用于“领汇财富·慧得利”收益挂钩汇率/利率/贵金属/商品保本理财产品》；

  （四）《交通银行“领汇财富”理财产品风险揭示书》。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二〇一四年一月二十九日