证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号： 临2014-002

  渤海轮渡股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2014年1月29日以通讯表决方式召开。会议由董事长刘建君先生召集，应参加董事14人，实际参加14人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了关于在香港设立子公司的议案;

  为推进实施公司发展战略，积极拓展国际旅游和国际邮轮业务，实现公司产业的转型升级，公司拟在中国香港特别行政区设立子公司。

  公司名称：渤海航运有限公司（公司名称以香港特别行政区政府公司注册处最终核定为准）；

  公司注册资本为：7000万港币，由渤海轮渡公司全额出资；

  注册地为：中国香港特别行政区；

  经营范围为：国际旅游、国际邮轮和国际航运业务的投融资、运营、经营管理，客票代理销售、船舶配套服务、船舶配件销售等业务。

  董事会授权总经理于新建先生全权办理香港公司的设立及银行开户等相关事宜。

  表决结果 同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

  特此公告

  渤海轮渡股份有限公司董事会

  二○一四年 一月二十九日