证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-011

中源协和干细胞生物工程股份公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月7日下午2：30在天津市和平区大理道106号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	89,660,358
占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.67

（三）会议采用现场投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由董事长王勇先生主持。

（四）公司在任董事8人，出席6人，董事陈晓红女士、独立董事刘晓程先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事崔晶雪先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书夏亮先生出席本次会议。

公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否 通过
		股份数 （股）	数比 例	股份数 （股）	数比 例	弃权 股份数（股）	占投票总数比例
1	《关于增补李德福先生为公司第七届董事会董事的议案》	89,660,358	100%	0	0%	0	0%	是
2	《关于增补韩月娥女士为公司第七届监事会监事的议案》	89,660,358	100%	0	0%	0	0%	是

备注：崔晶雪先生不再担任公司监事。

三、律师见证情况

北京市浩天信和律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师邱梅、胡珺认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议议案、会议的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的各项决议合法、有效。

四、上网公告附件

1、北京市浩天信和律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年2月8日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-012

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于王勇先生辞去董事长、总经理职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，公司董事长兼总经理王勇先生因工作原因向公司辞去董事会董事长职务及公司总经理职务。

王勇先生自担任公司董事会董事长、总经理职务以来，勤勉尽责，带领公司董事会、经营管理层在处置纺织资产、解决历史遗留问题、非公开发行、规范运作等方面做出了巨大的贡献。

公司董事会衷心感谢王勇先生为公司持续健康发展所做出的巨大贡献。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年2月8日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-013

中源协和干细胞生物工程股份公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届董事会第三十五次会议的通知，会议于2014年2月7日（星期五）15：30在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事陈晓红女士因工作原因未能参加本次会议，委托董事王勇先生代为投票表决，独立董事刘晓程先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事贾祥玉先生代为投票表决。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

会议选举李德福先生为公司董事长，王勇先生为公司副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增补董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会委员

的议案》；

会议选举增补后，董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会委员如下：

战略委员会

主任委员：李德福； 委员：王 勇、刘晓程、贾祥玉

薪酬与考核委员会

主任委员：刘晓程； 委员：王 勇、严仁忠

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任吴明远先生为公司总经理的议案》。

根据公司实际经营发展的需要，经公司原董事长兼总经理王勇先生推荐，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为吴明远先生具备担任上市公司总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。因此，公司董事会决定聘任吴明远先生为公司总经理。任期至本届董事会届满。

附：吴明远先生简历：

吴明远，男，39岁，美国University Of Oklahoma生物医学博士。

现任协和华东干细胞基因工程有限公司技术副总裁；和泽生物科技有限公司总裁助理；北京和泽普瑞生物科技有限公司总裁；北京三有利和泽生物科技有限公司副总裁；中源协和干细胞生物工程股份公司董事长助理；中源华泽（天津）科技有限公司技术总监；中源赛尔（天津）生物科技有限公司技术总监。

曾任美国University Of Oklahoma/Harold Hamm Oklahoma Diabetes Center博士后、助理教授。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事刘晓程、贾祥玉、严仁忠认为：

本次董事会聘任总经理的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，吴明远先生符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们对此次聘任吴明远先生为公司总经理表示同意。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年2月8日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2014-014

中源协和干细胞生物工程股份公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第七届监事会第十三次会议的通知，会议于2014年2月7日（星期五）16：00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，参加会议的监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举韩月娥女士为公司监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司监事会

2014年2月8日