第五届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2014-009
有研半导体材料股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司控股股东北京有色金属研究总院于2014年1月28日提议召开本次董事会
●本次董事会审议议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议
●公司股票将于2014年2月10日复牌
一、董事会会议召开情况
2014年1月28日，有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京有色金属研究总院提议召开公司第五届董事会第五十一次会议，会议通知和材料于2014年1月28日以书面方式发出。会议于2014年2月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于变更公司名称和股票简称的议案》
鉴于公司重大资产重组完成，公司主营业务从半导体硅材料扩大至半导体材料、稀土材料、光电材料和高纯金属材料等新材料的多个领域，公司名称已不能准确反映公司主要经营业务。为此，公司拟将名称从现在的“有研半导体材料股份有限公司”变更为“有研新材料股份有限公司”。英文名称从现在的“GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO., LTD.”变更为“GRINM ADVANCED MATERIALS CO., LTD.”。公司股票简称拟从现在的“有研硅股”变更为“有研新材”。
公司名称变更尚需经工商行政管理部门核准，董事会将提请股东大会授权董事会根据工商行政管理部门的要求和建议修改公司名称，公司名称以工商行政管理部门核准的为准。公司股票简称变更尚需上海证券交易所审核同意。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
鉴于公司重大资产重组完成，公司主营业务从半导体硅材料扩大至半导体材料、稀土材料、光电材料和高纯金属材料等新材料的多个领域，公司经营范围已不能准确反映公司主要经营业务。为此，公司拟根据本部及子公司的经营范围情况相应变更经营范围，具体变更如下：
| 变更前 | 变更后 |
| 单晶硅、锗、化合物、半导体材料及相关电子材料的研究、开发、生产和销售；相关技术开发、技术转让和技术咨询服务；本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。 | 稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。 |
公司经营范围变更尚需经工商行政管理部门核准，董事会将提请股东大会授权董事会根据工商行政管理部门的要求和建议修改公司经营范围，公司经营范围以工商行政管理部门核准的为准。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
2014年1月2日，中国证监会出具《关于核准有研半导体材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1号），核准了公司的申请。截至目前，公司已经完成了购买资产和配套融资两次非公开发行。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月7日出具的《验资报告》（信会师报字[2014]第710001号）验证，截至2014年1月7日，公司收到北京有色金属研究总院等9家单位以股权和固定资产出资1,244,766,629.08元，其中新增注册资本110,547,658元，出资溢价部分1,134,218,971.08元全部计入资本公积。该次非公开发行的新增110,547,658股A股股份已于2014年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月21日出具的《验资报告》（信会师报字[2014]第710010号）验证，截至2014年1月21日，公司向江苏瑞华投资控股集团有限公司等8名认购人非公开发行股票30,992,074股，募集资金总额359,817,979.14元，扣除各项发行费用21,900,000.00元，实际募集资金净额337,917,979.14元。其中新增注册资本30,992,074元，增加资本公积306,925,905.14元。该次非公开发行新增的A股股份将于2014年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
据此，公司注册资本由277,849,434元变更为419,389,166元，总股本由277,849,434股变更为419,389,166股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
4、审议通过《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司名称、经营范围、注册资本发生变更，公司将相应修订公司章程，具体修订如下：
| 修订条目 | 修订前内容 | 修订后内容 |
| 有研半导体材料股份有限公司章程 | 有研新材料股份有限公司章程 | |
| 第四条 | 有研半导体材料股份有限公司 GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO., LTD. | 有研新材料股份有限公司 GRINM ADVANCED MATERIALS CO., LTD. |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币277,849,434元。 | 公司注册资本为人民币419,389,166元。 |
| 第十三条 | 经依法登记，公司经营范围是： 研究、开发、生产和销售单晶硅、锗、化合物半导体高新材料及其制品。半导体行业的技术开发、技术转让和技术咨询服务。经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进口加工和“三来一补”业务。 | 经依法登记，公司经营范围是： 稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；进出口业务。 |
| 第二十条 | 公司的总股本为277,849,434股，全部为普通股。 | 公司的总股本为419,389,166股，全部为普通股。 |
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
5、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》
公司定于2014年2月26日召开公司2014年第一次临时股东大会，对公司第五届董事会第五十一次会议审议通过的有关议案进行审议。内容详见《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：出席本次会议的董事以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
三、上网公告附件
有研半导体材料股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2014年2月8日
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：2014-010
有研半导体材料股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年2月26日
●股权登记日：2014年2月21日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期和时间：2014年2月26日 上午10:00
网络投票的日期和时间：2014年2月26日 上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00
4、会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。
5、会议地点
现场会议地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）
二、会议审议事项
1、《关于变更公司名称和股票简称的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》
前述议案已经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，上述会议决议公告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2014年2月8日《上海证券报》。
本次临时股东大会议案内容详见公司将于股东大会召开5个交易日前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的“有研半导体材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料”。
三、出席会议对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。2014年2月21日下午15:00时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2014年2月26日上午8:00—9:30
2、登记地点：北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街2号）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书、和委托人帐户卡到公司登记。
（3）股东也可用信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
五、参与网络投票的程序事项
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年2月26日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：张平
联系电话：010-62355380
传真：010-62355381
电子邮箱：zhangping@gritek.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
附件一：授权委托书（格式）
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
有研半导体材料股份有限公司董事会
2014年2月8日
附件一：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）
有研半导体材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年2月26日召开的有研半导体材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次会议议案的表决意见如下：
| 议案序号 | 内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于变更公司名称和股票简称的议案》 | |||
| 2 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | |||
| 3 | 《关于变更公司注册资本的议案》 | |||
| 4 | 《关于修订公司章程的议案》 |
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
有研半导体材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票，现对网络投票的操作流程说明如下：
投票日期：2014 年2月26日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
总议案数：4个
一、投票流程
（一）投票代码和投票简称
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738206 | 有研投票 | 4 | A股 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-4号 | 本次股东大会的所有4项议案 | 99元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法:
| 议案序号 | 内容 | 委托价格 |
| 1 | 《关于变更公司名称和股票简称的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于变更公司经营范围的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于变更公司注册资本的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于修订公司章程的议案》 | 4.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年2月21日 A 股收市后，持有有研硅股A 股（股票代码600206）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738206 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司名称和股票简称的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738206 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更公司名称和股票简称的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738206 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司名称和股票简称的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738206 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600206 证券简称：有研硅股 公告编号：2014-011
有研半导体材料股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票将于2014年2月10日复牌
2014年1月25日，有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《重大事项停牌公告》，因公司控股股东北京有色金属研究总院正在筹划涉及公司的重大事项，公司股票自2014年1月27日起停牌。
2014年2月7日，公司召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了相关议案（详见与本公告同日披露的《第五届董事会第五十一次会议决议公告》），经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年2月10日起复牌。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司
2014年2月8日