证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号： 临2014-003

  渤海轮渡股份有限公司关于香港全资子公司

  渤海邮轮有限公司获准设立的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司2014年01月29日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司在中国香港特别行政区设立全资子公司。

  2014年2月7日，中国香港特别行政区政府公司注册处核准该公司设立并下发了《领取证书》通知书。

  该公司的核准登记信息如下：

  公司名称：渤海邮轮有限公司

  地址：UNIT 2507、25/F COSCO TOWER

  GRAND MILLENNIUM PLAZA 183

  QUEEN’S RD CENTRAL

  HONG KONG

  登记证号码：62724143-000-02-14-7

  注册日期：2014年2月7日

  特此公告。

  渤海轮渡股份有限公司董事会

  2014年2月10日

  证券代码：603167     股票简称：渤海轮渡    编号： 临2014-004

  渤海轮渡股份有限公司

  第二届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2014年2月9日以通讯表决方式召开。会议由董事长刘建君先生召集，应参加董事14人，实际参加14人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议通过了如下议案;

  1.《关于子公司渤海邮轮有限公司购买邮轮的议案》

  为了实施公司发展战略，经考察论证，公司全资子公司（渤海邮轮有限公司）拟购进意大利歌诗达邮轮公司所属“哥斯达旅行者”邮轮，主要立足于中国周边的亚洲国家开展邮轮业务。购船协议价款4368万美元。

  表决结果 同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

  2.《关于子公司渤海邮轮有限公司购买邮轮贷款的议案》

  公司全资子公司（渤海邮轮有限公司）按计划拟购进意大利歌诗达邮轮公司所属“哥斯达旅行者”邮轮，现采取内保外贷方式，向中国银行海外分支机构，申请金额约4000万美元，期限3年的贷款，用于支付购船款（4368万美元）及回航和改造等相关费用。

  表决结果 同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

  3.《关于为子公司渤海邮轮有限公司提供贷款担保的议案》

  鉴于，公司全资子公司（渤海邮轮有限公司）拟购进意大利歌诗达邮轮公司所属“哥斯达旅行者”邮轮，开展国际邮轮业务，渤海邮轮有限公司需向中国银行海外机构申请贷款，贷款需要母公司给予担保，公司决定为渤海邮轮有限公司提供4000万美元的贷款担保，同时授权公司总经理于新建先生全权办理该项贷款担保的相关事宜。

  表决结果 同意：14票，反对：0票，弃权：0 票。

  特此公告

  渤海轮渡股份有限公司董事会

  二○一四年 二月十日