证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014-006

华丽家族股份有限公司

二〇一四年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有临时提案提交表决。

●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况：

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、会议时间：

（1）现场会议：2014年2月10日下午13:30；

（2）网络投票：2014年2月10日

上午9:30至11：30，下午13：00至15；00。

2、现场会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况

1、出席会议的股东和代理人人数（人）	36
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	5
参加网络投票的股东和代理人人数	31
2、所持有表决权的股份总数（股）	136,542,710
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	135,686,656
参加网络投票的股东持有股份总数	856,054
3、占公司有表决权股份总数的比例（%）	11.99
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	11.91
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	0.08

（三）召集人：公司董事会

（四）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事娄欣

（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。

二、提案审议情况

本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

议案 序号	议案内容	同意 票数	同意 比例（%）	反对 票数	反对 比例（%）	弃权 票数	弃权 比例（%）	是否 通过
1	《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》	31,900,516	98.83	352,896	1.09	26,200	0.08	是
2	《关于修改公司章程的议案》	136,102,034	99.68	199,191	0.15	241,485	0.17	是

注：议案一关联股东上海南江（集团）有限公司、王栋均回避表决。

三、见证律师情况

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所张隽律师和刘曦律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、华丽家族股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一四年二月十日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－007

华丽家族股份有限公司

关于公司控股股东承诺履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字【2014】5号）的要求，现对公司控股股东的承诺履行情况公告如下：

1、2011年6月23日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“华丽家族”）与公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称"南江集团"）分别与陈晓军、王瑾峰签署协议，公司以现金出资5000万元，南江集团以现金出资15000万元共同收购上述两人所持有的海泰投资有限公司100% 的股权。收购完成后，南江集团持有海泰投资有限公司75%的股权，公司持有海泰投资有限公司25%的股权。2012年，南江集团作出如下承诺：“2013年内若华丽家族提出股权转让要求，南江集团将以不低于5000万元的价格收购华丽家族持有的海泰投资25%的股权。”（具体详情请见公司2012年年度报告）

截止2013年12月25日，南江集团已履行完毕上述承诺。

2、2013 年12月26日，公司收到南江集团《承诺函》，为进一步保障公司利益特别是公司中小股东的利益，南江集团郑重承诺如下：

“上海南江（集团）有限公司持有海泰投资有限公司（以下简称“海泰投资”）75%股权，华丽家族股份有限公司持有海泰投资25%股权。

由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截至目前未产生投资收益，作为海泰投资的大股东，2014年内若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，上海南江（集团）有限公司将以不低于5000万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的海泰投资25%的股权。”（具体详情请见公司临2013－052号公告）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二○一四年二月十日