2014年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华、*ST联华B 公告编号：2014-011
上海联华合纤股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●1、本次临时股东大会没有否决提案的情况；
●2、本次临时股东大会没有修改提案的情况；
●3、本次会议召开前不存在补充提案的情况。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第七届董事会
3、召开日期和时间：
现场会议：2014年2月11日（星期二）上午9：00
4、召开地点：
上海裕景大饭店3楼会议室（上海市浦东新区浦东大道535号）
5、召开及表决方式：现场投票
6、主持人：董事长刘军
二、会议出席情况
1、本次会议采取现场投票、网络投票的方式。出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 其中：A股股东人数 | 12 |
| B股股东人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 396,051,129 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 395,843,605 |
| B股股东持有股份总数 | 207,524 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.78349% |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例 | 66.74850% |
| B股股东持股占股份总数的比例 | 0.03499% |
2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所执业律师出席了本次会议。
3、大会的召集、召开形式和程序及表决方式均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票的方式通过了以下各项目议案，其中关于修订《公司章程》的议案需以特别决议通过，需获得有效表决权股份总数2/3以上才可通过。各项议案的表决情况如下：
1、审议通过关于变更公司注册地址的议案；表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 396,051,129 | 396,050,810 | 319 | 0 | 99.99992% |
| A股股东 | 395,843,605 | 395,843,286 | 319 | 0 | 99.99992% |
| B股股东 | 207,524 | 207,524 | 0 | 0 | 100.00000% |
2、审议通过关于修订《公司章程》的议案，表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 396,051,129 | 396,050,820 | 209 | 100 | 99.99992% |
| A股股东 | 395,843,605 | 395,843,296 | 209 | 100 | 99.99992% |
| B股股东 | 207,524 | 207,524 | 0 | 0 | 100.00000% |
3、审议通过关于选举梁谢虎为公司董事的议案，表决结果如下：
| 同意股数 | |
| 全体股东 | 396,050,822 |
| A股股东 | 395,843,298 |
| B股股东 | 207,524 |
4、审议通过关于选举兰旭为公司董事的议案，表决结果如下：
| 同意股数 | |
| 全体股东 | 396,050,925 |
| A股股东 | 395,843,401 |
| B股股东 | 207,524 |
5、审议通过关于选举杜寅午为公司董事的议案，表决结果如下：
| 同意股数 | |
| 全体股东 | 396,051,437 |
| A股股东 | 395,843,913 |
| B股股东 | 207,524 |
6、审议通过关于选举凌人枫为公司董事的议案，表决结果如下：
| 同意股数 | |
| 全体股东 | 396,051,326 |
| A股股东 | 395,843,802 |
| B股股东 | 207,524 |
7、审议通过关于选举王建华为公司监事的议案，表决结果如下：
| 同意股数 | |
| 全体股东 | 396,050,824 |
| A股股东 | 395,843,300 |
| B股股东 | 207,524 |
8、审议通过关于选举王钢为公司监事的议案，表决结果如下：
| 同意股数 | |
| 全体股东 | 396,050,925 |
| A股股东 | 395,843,401 |
| B股股东 | 207,524 |
9、审议通过关于选举王伟为公司监事的议案，表决结果如下：
| 同意股数 | |
| 全体股东 | 396,051,535 |
| A股股东 | 395,844,011 |
| B股股东 | 207,524 |
10、审议通过关于解聘和聘任2013年年度审计机构的议案（逐项表决以下议案）；
（1）审议通过关于解聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案，表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 396,051,129 | 396,050,820 | 209 | 100 | 99.99992% |
| A股股东 | 395,843,605 | 395,843,296 | 209 | 100 | 99.99992% |
| B股股东 | 207,524 | 207,524 | 0 | 0 | 100.00000% |
（2）审议通过关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构的议案，表决结果如下：
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 396,051,129 | 396,050,820 | 209 | 100 | 99.99992% |
| A股股东 | 395,843,605 | 395,843,296 | 209 | 100 | 99.99992% |
| B股股东 | 207,524 | 207,524 | 0 | 0 | 100.00000% |
四、律师见证情况
此次临时股东大会由国浩律师（上海）事务所律师戴祥、鄯颖见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件目录
1、《上海联华合纤股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海联华合纤股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2014年2月11日
股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：2014-012
上海联华合纤股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2014年2月11日以现场方式在上海市浦东新区长柳路100号上海淳大万丽酒店四楼莱茵厅召开，本次会议由公司董事长刘军提议召开并召集、主持本次会议，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，其中，兰旭董事委托陈国青董事出席并表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经出席会议的董事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于选举公司副董事长的议案；
1.1关于选举凌人枫为公司副董事长的议案；
选举凌人枫先生为公司副董事长。
凌人枫先生简历如下：
凌人枫，男，45岁，大学本科学历，工学、经济学双学士学位，经济师。2007年8月至2008年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司党委工作处处长、人力资源处处长；2008年12月至2009年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、人力资源处处长；2009年4月至2009年10月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记；2009年10月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
1.2关于选举李晓斌为公司副董事长的议案。
经公司2013年第三次临时股东大会通过，李晓斌先生担任公司第七届董事会董事。根据《公司章程》一百零七条规定，选举李晓斌先生为公司副董事长。
李晓斌先生简历如下：
李晓斌，男，44岁，大学本科学历。2007年8月至2009年12月，任山西天然气股份有限公司总经理；2009年12月至2010年5月，任山西天然气股份有限公司董事长；2010年6月至2012年12月，任山西天然气股份有限公司董事长、党委副书记；2012年12月至2013年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理兼山西天然气股份有限公司董事长、党委副书记；2013年4月至2013年7月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事兼山西天然气股份有限公司董事长、党委副书记；2013年7月至今任山西省国新能源发展集团有限公司董事；2013年9月至今，任上海联华合纤股份有限公司董事。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
议案二：关于调整董事会各专门委员会成员的议案；
根据公司的发展和实际需要，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会成员进行了调整。
1、公司第七届董事会战略委员会调整为：董事：刘军、梁谢虎；独立董事：朱少平；召集人：刘军。
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会调整为：董事：凌人枫；独立董事：高慧、张康宁；召集人：高慧。
3、公司第七届董事会提名委员会调整为：董事：梁谢虎；独立董事：高慧、潘一欢；召集人：高慧。
4、公司第七届董事会审计委员会调整为：董事：李晓斌；独立董事：潘一欢、高慧；召集人：潘一欢。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
议案三：关于批准公司总经理高伟辞职及聘请凌人枫为公司总经理的议案；
董事会接受高伟女士辞去公司总经理职务。经公司董事长刘军先生提名，聘请公司董事凌人枫先生为公司总经理。
凌人枫先生简历如下：
凌人枫，男，45岁，大学本科学历，工学、经济学双学士学位，经济师。2007年8月至2008年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司党委工作处处长、人力资源处处长；2008年12月至2009年4月，任山西省国新能源发展集团有限公司总经理助理、人力资源处处长；2009年4月至2009年10月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记；2009年10月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
议案四：关于聘请公司副总经理的议案；
根据公司总经理凌人枫先生提名，聘请陈国青、刘联涛、高伟、许瑞斌、王弘臻为公司副总经理。
4.1聘请陈国青先生为公司副总经理；
陈国青先生的简历如下：
陈国青，男，33岁，博士研究生学历。2012年7月至2012年8月任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师、战略规划处处长；2012年8月至2013年7月任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师、山西天然气股份有限公司总经理；2013年7月至2014年1月任山西省国新能源发展集团有限公司副总工程师，2013年7月至2013年12月13日，任山西天然气股份有限公司董事长；2013年12月13日至今，任山西天然气有限公司董事长；2013年9月至今任上海联华合纤股份有限公司董事。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
4.2聘请刘联涛先生为公司副总经理；
刘联涛先生的简历如下：
刘联涛，男，43岁，大学本科学历。2008年12月至2009年5月，任山西天然气股份有限公司总经理助理；2009年5月至2012年12月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2012年12月至2013年7月，任山西天然气股份有限公司副董事长兼副总经理。2013年7月至2013年12月13日，任山西天然气股份有限公司总经理；2013年12月13日至今，任山西天然气有限公司总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
4.3聘请高伟女士为公司副总经理；
高伟女士的简历如下：
高伟，女，43岁，大学本科，高级国际财务管理师。2006年11月至2009月8日，任山西省国新能源发展集团有限公司上市办主任、财务处副处长；2009年8月至2010年5月，任山西省国新能源发展集团有限公司上市筹备办公室主任；2010年5月至2013年5月，任山西天然气股份有限公司副总经理；2013年6月至2014年1月，任上海联华合纤股份有限公司总经理、董事会秘书。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
4.4聘请许瑞斌先生为公司副总经理；
许瑞斌先生的简历如下：
许瑞斌，男，33岁，大学专科学历，物流师。2006年12月至2009年8月，任大同亿鑫煤炭运销有限责任公司综合办公室主任，2009年9月至2009年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司行政工作处科员，2010年1月至2012年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司行政工作处副处长；2012年8月至今，任中国共产主义青年团山西省国新能源发展集团有限公司委员会书记；2013年1月至2014年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司社团工作处处长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
4.5聘请王弘臻先生为公司副总经理；
王弘臻先生的简历如下：
王弘臻，男，31岁，大学本科学历。2010年5月至2011年7月，任山西国际电力集团房地产公司发展总监；2011年7月至2012年1月，任山西省国新能源发展集团有限公司行政工作处副处长；2012年1月至2012年8月，任山西省国新能源发展集团有限公司行政工作处副处长，集团团委书记；2012年8月2013年7月，任山西天然气股份有限公司副总经理，临汾市城燃天然气有限公司董事长；2013年7月至2013年12月13日，任山西天然气股份有限公司副董事长，临汾市城燃天然气有限公司董事长；2013年12月13日至今任山西天然气有限公司副董事长，临汾市城燃天然气有限公司董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
议案五：关于聘请王树花为公司财务总监的议案；
聘请王树花女士为公司财务总监。
王树花女士的简历如下：
王树花，女，41岁，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、审计师。2008年3月至2009年8月，任职于山西通宝能源股份有限公司经营部；2009年8月至2010年2月，任山西燃气产业集团公司财务部经理；2010年2月至2013年7月，任山西煤层气（天然气）集输有限公司财务总监；2013年7月至2013年12月13日，任山西天然气股份有限公司财务总监；2013年12月13日至今，任山西天然气有限公司财务总监。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
议案六：关于批准公司董事会秘书高伟辞职及聘请张帆为公司董事会秘书的议案；
董事会接受高伟女士辞去董事会秘书职务。经公司董事长刘军先生提名，聘请张帆先生为公司董事会秘书。
张帆先生的简历如下：
张帆，男，37岁，大学本科学历，中级会计师。2008年7月至2008年12月，任山西省国新能源发展集团有限公司审计处副处长；2008年12月至2011年12月，任山西天然气股份有限公司财务部经理；2011年12月至2012年6月，任山西天然气股份有限公司董事会秘书兼财务部经理；2012年6月至2013年12月13日，任山西天然气股份有限公司董事会秘书兼董事会工作部经理；2013年12月13日至今，任山西天然气有限公司董事会秘书兼董事会工作部经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
议案七：关于调整公司组织结构框架的议案；
根据公司当前运营情况，对组织结构框架进行调整，调整后公司设证券事务部，财务管理部，行政人事部，投资规划部，审计法务部，运营安全部等六个职能部门。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
议案八：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
根据中国证监会的核准，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份共发行了3000万股股份，全部为境内上市人民币普通股（A股）。该部分发行股份完成后，公司总股本变更为59,303.7466万股。因此，公司注册资本由原来的56,303.7466万元增加至59,303.7466万元。
故将对《公司章程》部分条款进行如下修订：
第六条：
原章程：“公司注册资本为人民币563,037,466元。”
现修订为：“公司注册资本为人民币593,037,466元。”
第十九条：
原章程：“公司股本结构为：股本总额为56,303.7466万股，其中人民币普通股49,847.9066万股（占总股本的88.53%），境内上市外资股（B股）6,455.84万股（占总股本的11.47%）”
现修订为：“公司股本结构为：股本总额为59,303.7466万股，其中人民币普通股52,847.9066万股（占总股本的89.11%），境内上市外资股（B股）6,455.84万股（占总股本的10.88%）”
根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，本次章程修订无需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2014年2月11日
股票代码：600617、900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：2014-013
上海联华合纤股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2014年2月11日以现场方式在上海市浦东新区长柳路100号上海淳大万丽酒店四楼莱茵厅召开，本次会议由公司监事会主席黄巍提议召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，其中，俞佳妮监事委托叶玉琴监事出席并表决。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经出席会议的监事认真审议，形成如下决议：
选举王建华先生为公司监事会主席。
王建华，男，1963年出生，硕士研究生学历。2001年3月至2008年7月，任山西省乡镇煤炭运销集团有限公司董事、党委副书记；2008年7月至2009年10月，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记；2009年10月至今，任山西省国新能源发展集团有限公司董事、党委副书记、工会主席。2014年2月至今，任上海联华合纤股份有限公司监事。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
上海联华合纤股份有限公司
监事会
2014年2月11日
股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：2014-014
上海联华合纤股份有限公司
关于办公地点变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自公告之日起，公司办公地址由“上海市浦东新区长柳路58号证大立方大厦1103室”迁至“山西省太原市高新开发区中心街6号”。现将公司新办公地址及联系电话公告如下：
新办公地址：山西省太原市高新开发区中心街6号
邮政编码：030032
联系电话：0351-7991685
传真：0351-7991708
提醒广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
上海联华合纤股份有限公司
董事会
2014年2月11日