第五届董事会
第一次会议决议公告
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2014-011
宁波银行股份有限公司
第五届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司于2014年1月30日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2014年2月10日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有董事18名，实到16名，洪立峰董事委托陆华裕董事表决，杨小苹董事委托唐思宁董事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。宁波银监局派员出席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第五届董事会董事长的议案，选举陆华裕为公司第五届董事会董事长，报监管机构资格审定。
陆华裕简历：
陆华裕，男，1964年9月出生，高级会计师，经济学硕士。现任宁波银行股份有限公司董事、董事长。
陆华裕先生于1988年7月参加工作，历任宁波市财政税务局局长助理兼国有资产管理局副局长、宁波市财政税务局副局长等职；2000年11月至2005年1月任公司行长；2005年1月至今任公司董事、董事长。陆华裕先生目前持有本公司股份2531250股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第五届董事会副董事长的议案，选举罗孟波、俞凤英为公司第五届董事会副董事长，报监管机构资格审定。
罗孟波简历：
罗孟波，男，1970年11月出生，本科学历，经济师。现任宁波银行股份有限公司董事、行长。
罗孟波先生1994年8月参加工作，历任本行公司业务部审查员、总经理助理、总经理，授信管理部总经理，北仑支行行长，公司业务部总经理；2008年1月至2009年1月任本行行长助理；2009年1月至2011年10月任本行副行长；2011年10月至今任本行董事、行长。罗孟波先生目前持有本公司股份1828000股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
俞凤英简历：
俞凤英，女，1958年3月出生，本科学历，高级经济师。现任宁波银行股份有限公司董事、副董事长。
俞凤英女士于1980年9月参加工作，历任鄞县财政税务局直属所所长，中国银行鄞县支行副行长、行长，宁波市城市信用联社副主任，公司副行长；2005年1月至2011年9月任公司行长；2006年9月至今任公司副董事长。俞凤英女士目前持有本公司股份1613671股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第五届董事会各专业委员会委员的议案。会议同意公司第五届董事会下设六个专业委员会，分别为战略委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。经选举，各专业委员会组成情况如下：
（一）战略委员会。选举陆华裕、孙泽群、蔡来兴、李寒穷、余伟业董事为公司第五届董事会战略委员会委员，陆华裕董事为主任。
（二）关联交易控制委员会。选举蔡来兴、时利众、朱建弟董事为公司第五届董事会关联交易控制委员会委员，蔡来兴董事为主任。
（三）风险管理委员会。选举唐思宁、孙泽群、谢庆健、洪立峰、陈光华董事为公司第五届董事会风险管理委员会委员，唐思宁董事为主任。
（四）审计委员会。选举朱建弟、陈永明、唐思宁董事为公司第五届董事会审计委员会委员，朱建弟董事为主任。
（五）薪酬委员会。选举谢庆健、宋汉平、李蕴祺董事为公司第五届董事会薪酬委员会委员，谢庆健董事为主任。
（六）提名委员会。选举李蕴祺、杨小苹、徐立勋董事为公司第五届董事会提名委员会委员，李蕴祺董事为主任。
四、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司行长的议案，同意聘任罗孟波为公司行长，报监管机构资格审定。
罗孟波简历同前。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案，同意聘任洪立峰、罗维开、付文生、王勇杰为公司副行长，报监管机构资格审定。
洪立峰简历：
洪立峰，男，1964年12月出生，硕士，高级经济师。现任宁波银行股份有限公司董事、副行长。
洪立峰先生于1986年7月参加工作，历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长，中国银行宁波市分行信用卡处、信贷业务处副处长，香港华侨商业银行中国业务部、工商业务部经理、高级经理、主管，中国银行（香港）有限公司内地分行业务部高级经理，中国银行宁波市分行结算业务处处长；2003年1月至今任公司副行长；2005年1月至今任公司董事。洪立峰先生目前持有本公司股份2631039股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
罗维开简历：
罗维开，男，1965年4月出生，研究生学历，经济师。现任宁波银行股份有限公司副行长。
罗维开先生于1984年8月参加工作，历任工商银行宁波市分行科长、处长助理，公司天源支行副行长，公司财务会计部总经理，兼任总行营业部主任及电子银行部总经理;2005年3月至2007年8月任公司行长助理；2006年8月至2011年10月任公司董事；2007年8月至今任公司副行长。罗维开先生目前持有本公司股份2137500股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
付文生简历：
付文生，男，1972年8月出生，研究生学历，经济师。现任宁波银行股份有限公司副行长。
付文生先生于1999年11月参加工作，历任上海银行办公室秘书、福民支行行长助理、副行长（主持工作）、静安支行行长，公司上海分行副行长、北京分行行长；2011年10月至2012年8月任公司行长助理；2012年8月至今任公司副行长。付文生先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
王勇杰简历：
王勇杰，男，1972年10月出生，本科学历，经济师。现任宁波银行股份有限公司副行长。
王勇杰先生于1995年8月参加工作，历任农业银行宁波分行中山支行信贷员、海曙支行中山广场办事处主任，公司灵桥支行副行长、风险管理部副总经理（主持工作）、个人银行部总经理，期间兼任信用卡中心总经理；2011年10月至2012年8月任公司行长助理；2012年8月至今任公司副行长。王勇杰先生目前持有本公司股份205000股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司财务负责人的议案，同意聘任罗维开为公司财务负责人，报监管机构资格审定。
罗维开简历同前。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司第五届董事会秘书的议案，同意聘任杨晨为公司董事会秘书，报监管机构资格审定。
杨晨简历：
杨晨，男，1961年4月出生，本科学历，高级经济师。现任宁波银行股份有限公司董事会秘书。
杨晨先生于1982年9月参加工作，历任温州市政府办公室干部、温州市龙湾区委办秘书科副科长、宁波市外资办公室主任科员、宁波市政府办公厅副处级；1996年1月至今任公司办公室主任，期间于2005年1月至2011年1月任公司第二届、第三届董事会董事、董事会秘书；2011年10月至今任公司董事会秘书。杨晨先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，目前持有本公司股份1485578股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
董事会秘书联系方式：
联系地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
邮政编码：315100
联系电话：0574-87050028
联系传真：0574-87050027
电子邮箱：dsh@nbcb.com.cn
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司审计部总经理的议案，同意聘任卢军儿为公司审计部总经理，报监管机构资格审定。
卢军儿简历：
卢军儿，女，1970年8月出生，本科学历。现任宁波银行股份有限公司审计部总经理。
卢军儿女士于1991年7月参加工作，历任宁波杉杉城市信用社业务部副经理（主持工作）、业务部经理；公司鄞州支行会计科长（总会计）、业务管理部经理，公司稽核部总经理助理、副总经理，2007年12月至今任公司审计部（原为稽核部，后更名为审计部）总经理。卢军儿女士目前持有本公司股份500000股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司证券事务代表的议案，同意聘任陈俊峰为公司证券事务代表。
陈俊峰简历：
陈俊峰，男，1980年10月出生，本科学历，新加坡注册会计师（CPA Singapore）。现任宁波银行证券事务代表。
陈俊峰先生于2007年1月参加工作，历任新加坡会计师事务所审计师，本行财务会计部财务核算岗，2012年8月至今任公司证券事务代表。陈俊峰先生已获得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，未持有公司股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司的董事、监事及持有公司百分之五以上股东不存在关联关系。
证券事务代表联系方式：
联系地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
邮政编码：315100
联系电话：0574-87050028
联系传真：0574-87050027
电子邮箱：dsh@nbcb.com.cn
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二○一四年二月十二日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2014-012
宁波银行股份有限公司
第五届监事会
第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司于2014年1月22日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2014年2月10日在宁波开元名都大酒店召开。本行现有监事7名，实到7名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由张辉先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第五届监事会监事长的议案。选举张辉为宁波银行股份有限公司第五届监事会监事长。
张辉简历如下：
张辉，男，1960年12月出生，大学学历，高级经济师，现任宁波银行股份有限公司监事长。
张辉先生历任宁波市经济研究中心干部，宁波市政府经济研究室副处级秘书，宁波市永鑫城市信用社主任、党支部书记,公司北仑支行行长；2000年12月至2005年1月任公司副行长；2005年1月至今任公司监事长。张辉先生目前持有公司2268750股股份，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与持有公司5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第五届监事会监督委员会委员及主任的议案。选举张英芳、刘素英、虞宁宁为宁波银行股份有限公司第五届监事会监督委员会委员，张英芳为主任。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了于选举宁波银行股份有限公司第五届监事会提名委员会委员及主任的议案。选举蒲一苇、许利明、刘茹芬为宁波银行股份有限公司第五届监事会提名委员会委员，蒲一苇为主任。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
二○一四年二月十二日