证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2014-005

华能国际电力股份有限公司

燃机电价调整公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）近日收到《北京市发展和改革委员会关于调整本市燃气发电企业临时结算上网电价的通知》(京发改【2014】117号）及《上海市物价局关于疏导本市燃气电价矛盾的通知》（沪价管【2014】3号）。根据上述电价调整文件，本公司所属境内燃机电厂的上网电价具体调整水平如下：

北京燃机临时结算上网电价调整为650元/千千瓦时，上海燃机上网电价实行两部制，包括电度电价和容量电价两部分。本次调价中，电度电价上调为534元/千千瓦时，容量电价补偿水平保持不变，按照上海燃机的发电装机容量，每千瓦每月补偿45.83元。

上述电价调整自2014年1月20日起执行。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2014年2月12日

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2014-006

华能国际电力股份有限公司

2014年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况。

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

华能国际电力股份有限公司(“公司”)2014年第一次临时股东大会(“会议”)于2014年2月11日(星期二)上午9时，在北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部召开。出席会议的股东和股东授权委托代表共17人，代表公司股份10,833,822,502股，占公司有表决权股份总数14,055,383,440股的77.08%，具体情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	17
其中：A股	15
H股	2
所持有效表决权的股份总数（股）	10,833,822,502
其中：A股	8,964,962,925
H股	1,868,859,577
占公司有权出席会议并表决的股份总数的比例（%）	77.08
其中：A股	63.78
H股	13.30

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，黄龙副董事长作为会议主席主持会议。公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司管理人员等有关人士出席了会议。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

《关于公司2014年与华能集团日常关联交易的议案》

同意公司与中国华能集团公司签署框架协议，并与中国华能集团公司及其子公司和联系人进行框架协议项下的关联交易，同意框架协议下对有关关联交易金额的预计。

本项议案涉及关联交易，中国华能集团公司等关联股东回避了表决。

同意：3,649,964,645股；反对：673,019股；弃权：0股；

同意的股份数占出席会议的与上述议案没有利害关系的非关联股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。

三、律师见证情况

会议经公司的法律顾问北京市海问律师事务所江惟博律师、李楠律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东(含股东授权代表)的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效”。

根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人员签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2014年2月12日