光大证券股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
2014年第一次临时股东大会决议公告
2014-02-13 来源:上海证券报
证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2014-007
光大证券股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)光大证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日(星期三)上午9:30在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:
出席会议的股东和代理人人数(人) | 4 |
其中:内资股股东人数 | 3 |
外资股股东人数 | 1 |
所持有表决权的股份总数(股) | 2,322,447,697 |
其中:内资股股东持有股份总数 | 1,183,197,697 |
外资股股东持有股份总数 | 1,139,250,000 |
占公司有表决权股份总数的比例 | 67.9476% |
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 | 34.6167% |
外资股股东持股占股份总数的比例 | 33.3309% |
(三)本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长袁长清先生主持了会议,唐双宁先生,罗哲夫先生,马忠智先生,刘济平先生,姚仲友先生,薛峰先生出席了会议。
二、提案审议情况
序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |||
1. | 关于增选薛峰先生为公司董事的议案 | 2,322,447,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
2. | 关于次级债融资方案及相关授权的议案 | 2,322,447,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |
三、律师见证情况
本次股东大会由金杜律师事务所范玲莉、姚怡丰律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1. 经与会董事、监事、董事会秘书(代行)签署的公司2014年第一次临时股东大会决议。
2. 经见证律师签署的法律意见书。
光大证券股份有限公司董事会
2014年2月13日