证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2014-011

  冠城大通股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证监会福建监管局的有关通知要求，公司现就公司及相关主体尚未履行完毕的承诺情况专项披露如下：

  一、关于利润分配的承诺

  （一）承诺事项

  公司于2012年6月12日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议和2012年6月28日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过《冠城大通股份有限公司2012-2014年股东回报规划》，该规划主要内容如下：

  1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利情况、现金流及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

  2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利、现金流满足公司持续经营、长期发展和投资计划的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

  3、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东大会进行表决，由股东大会审议通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

  4、公司将适时根据经营发展规划、盈利能力、现金流状况及当期资金需求，并结合股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司的分红规划作出适当调整。调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。

  详见公司于2012年6月13日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2012-2014年股东回报规划》。

  （二）履行情况

  公司2012年度利润分配方案为: 以2012年12月31日总股本1,176,804,059股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.12元（含税），即每股派现金红利0.212元。共计派发现金股利（含税）249,482,460.51元。因公司2013-2014年度利润分配方案尚未实施，上述承诺事项目前仍在执行期间内，公司将继续严格履行承诺。

  二、关于股份限售的承诺

  （一）承诺事项

  2013年6月13日，公司第二大股东Starlex Limited通过上海证券交易所大宗交易系统向公司控股股东福建丰榕投资有限公司出售本公司股份5200万股，通过二级市场向其他社会公众股东出售本公司股份660万股。丰榕投资承诺，自上述交易发生之日起半年内不减持本公司股份，且根据《证券法》等相关法律法规规定，在法定期限内不买入本公司股份。Starlex Limited承诺，根据《证券法》等相关法律法规规定，在法定期限内不买入本公司股份。

  详见公司于2013年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于股东进行大宗交易的提示性公告》。

  （二）履行情况

  公司控股股东福建丰榕投资有限公司及第二大股东Starlex Limited均严格履行承诺，在2013年6月13日至2013年12月13日未买入（或卖出）本公司股份。截至2013年末，上述承诺已履行完毕。

  截至本公告披露日，公司及相关主体均严格遵守承诺，不存在违反承诺事项或超过承诺期未履行的情况。

  特此公告。

  冠城大通股份有限公司

  董事会

  2014年2月13日