证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2014－009

  中国中材国际工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月12日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份665,822,579股，占公司股份总额的60.9%。公司董事王伟、武守富、于兴敏、监事范丽婷、董事会秘书、财务总监及见证律师出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王伟先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东经过认真审议，以现场记名投票方式表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》

  公司关联股东中国中材股份有限公司持有464,263,219股，回避了对关联交易议案的表决。

  表决结果：同意 201,559,360 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权 0 股，占参加本次会议非关联股东有表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过了《关于下属公司之间提供银行授信担保的议案》

  同意公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司2014年1月1日至2015年3月31日的银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保总金额折合人民币约为 26.8 亿元。

  表决结果：同意665,822,579股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 0%。

  三、律师见证情况

  会议经北京市德恒律师事务所秦健峰律师、张凯律师见证并出具法律意见书，见证意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  （一）经与会董事和股东签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

  特此公告。

  中国中材国际工程股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月十三日