董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2014-002
亿阳信通股份有限公司第五届
董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2014年2月12日以现场方式召开，2014年1月27日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高管人员发出了召开本次董事会会议的通知。会议应到董事15人，实到董事11人。独立董事吕启明先生因公务未出席本次会议，授权独立董事邵太良先生代为出席并表决；独立董事张武平先生因公务未出席本次会议，授权独立董事林金桐先生代为出席并表决；董事杨放春先生因公务未出席本次会议，授权董事长常学群先生代为出席并表决；董事方圆女士因公务未出席本次会议，授权董事长常学群先生代为出席并表决。公司监事会4名监事出席本次会议，部分高管人员列席会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权
亿阳信通股份有限公司第五届董事会经2010年11月29日召开的2010年第二次临时股东大会选举产生，现由15名董事组成，其中独立董事5人，任期三年。现第五届董事会任职期满，需要进行换届选举。
经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第六届董事会董事候选人(共10人，以姓氏笔划为序)。
非独立董事候选人：王龙声、方圆、任志军、曲飞、宋俊德、杨放春。
非独立董事还有1个名额虚位以待，公司董事会提名委员会将尽快完成合适人选的资格审查工作，推荐增补董事人选。
独立董事候选人：叶晓峰、毕永义、吕启明、林金桐。
上述独立董事候选人均已经取得了上市公司独立董事任职资格证书。
本次卸任的董事们在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对卸任董事们表示衷心的感谢!
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权
为进一步规范公司治理，完善公司决策程序，结合公司实际情况，公司董事会拟决定将公司董事会成员人数由15人变更为11人，其中4名独立董事，并增设副董事长2人；公司监事会成员人数由5人变更为3人。根据以上内容需要相应地修改公司章程相关内容。详情请见“关于修改《公司章程》的公告”。
三、审议通过了《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权
根据公司实际发展情况并参考其他上市公司相关方案，经公司董事会薪酬委员会提议，第六届董事会董事津贴及独立董事报酬事项具体方案如下：
1、在公司领取薪酬的董事除在职工资之外的津贴为人民币2.4万元/年.人(含税)；
2、独立董事报酬为人民币12万元/年.人(含税)。
上述津贴按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。
以上一、二、三项议案须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权
详情请见“关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的通知”。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2014年2月12日
附件1、亿阳信通股份有限公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历
附件一：
亿阳信通股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
王龙声先生：1964年出生，中共党员，注册会计师，高级会计师，大学本科学历。曾任黑龙江会计师事务所涉外业务部经理、咨询部经理、苏州紫兴纸业有限公司审计部经理，1988年受训于毕马威会计师事务所，1991年受训于香港会计师事务所。现任公司董事、副总裁、财务总监。
方圆女士：1978年出生，工商管理硕士学位，历任本公司上海公司办事处主任、上海公司总经理、华东区域总经理、总裁助理。在市场营销、经营管理、投资者关系管理等方面有着丰富的经验。曾多次荣获先进工作者、优秀干部等荣誉称号、带领团队多次获得先进集体奖。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。
曲飞先生：1970年出生，高级工程师，工商管理硕士学位。曾历任亿阳交通总裁、亿阳信通董事、副总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务。在多年的企业管理工作中积累了丰富的管理经验，并带领团队取得了骄人的业绩。其现任亿阳集团股份有限公司董事、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、北京亿阳汇智通科技股份有限公司副董事长、华商基金管理有限公司独立董事及中国公路学会常务理事等职务。
任志军先生：1966年出生，中共党员，博士学位，教授级高级工程师，享受政府津贴技术专家。曾在清华大学、国家科委高技术司、北邮－北电研发中心等单位任职。历任亿阳网络技术事业部总经理、软件研究院副院长、公司副总裁。率领技术团队成功解决了复杂通信环境中多厂家网络设备管理的难题，对移动网管软件产品的研制开发和项目实施具有丰富经验。2003年荣获中国十大青年科技创新杰出奖。参与主持的“大型移动网络管理系统的若干技术创新”项目，2006年荣获信息产业部信息产业重大技术发明奖。参与主持的“基于大型通信网络和多业务的综合网管技术与应用”项目，荣获2008年国家科学技术进步二等奖。现为中国青年科技工作者协会理事，北京邮电大学兼职教授，现任公司总裁、董事。
宋俊德先生：1938年出生，中共党员，博士生导师。毕业于北京邮电大学无线电通信工程系，曾任北京邮电大学研究生部主任，研究生院院长。中国通信标准化协会CMIS主席、莫斯科电子工程学院荣誉博士，国家级有突出贡献的专家（1990年人事部授予），国家人事部博士后评审专家，中国通信学会会士，中国ICCAD专家委员会委员，国际信息联合会IFIP TC7中国主席，信息产业部通信科技委委员及卫星与无线电咨询专家，中国通信标准化协会专家咨询委员会专家。中国计算机学会网络与数据通信专业委员会副主任及CG-CAD专业委员会委员。工信部部级重点实验室PCN&CAD中心及CTI研究中心主任。现任公司董事。
杨放春先生：1957年出生，中共党员。现任北京邮电大学党委常委、副校长、北邮资产经营管理有限公司董事长，教育部科技委委员兼信息学部常务副主任，工信部通信科技委委员。历任北京市海淀区第十三、十四届人大代表。1992年被国务院授予国家级有突出贡献的中青年专家称号，享受政府特殊津贴。2001年入选国家杰出青年科学基金计划，2003年获得北京市产学研先进个人，2004年获得北京市教育创新工程创新标兵，2005年获得北京市劳动模范称号。其专注于计算机通信领域的研究发展，曾发表被SCI，EI收录的学术论文89篇，出版专著6部，获得国家发明专利9项，有6项科研成果获得国家和省部级科技进步奖。
二、独立董事候选人简历
叶晓峰先生：1951年出生，中共党员，教授，大学本科学历。曾任黑龙江商学院院长兼党委书记、黑龙江省委企业工作委员会副书记、黑龙江省外经贸厅党组书记兼厅长、黑龙江省商务厅党组书记兼厅长、黑龙江省招商局党组书记。长期从事政府事务及经济管理相关工作，具有丰富的政治经济理论与实践经验，获国务院特殊津贴专家证书。现任黑龙江省政府参事室参事、哈尔滨市专家顾问委员会副主任。
吕启明先生：1945年出生，中共党员，高级工程师，工程经济系大学本科学历。曾任辽宁邮电管理局邮政处副处长、邮电部运输局副局长、大连市邮电局局长、大连市电信局局长、中国电信天津电信分公司党组书记、副总经理；辽宁省政协常委及经济委员会副主任。曾担任数字通信、脉冲编码课题组组长，该课题荣获辽宁省重大科技成果奖；荣获邮电部通令嘉奖一次，并多次获得大连市政府优秀企业家称号，两次荣获邮电部通信企业优秀管理干部奖，两次荣获辽宁省五一奖章，享受国务院颁发的政府特殊津贴。
毕永义先生：1953年出生，管理工程硕士学位，中共党员，高级会计师职称。曾任黑龙江省邮电管理局财务处处长、黑龙江省邮政局副局长、中国电信集团黑龙江省分公司总经理。毕永义先生在电信行业、企业财务管理和企业经营管理方面具有丰富的经验。他撰写的论文《通信企业负债经营的合理运作》、《通信企业国外贷款计算机管理系统》分别获得了邮电部和省政府科技进步三等奖。
林金桐先生：1946年出生。中共党员，博士，教授，博士生导师。曾任河北省海兴县文教局干部，北京邮电大学讲师，（英国）南安普敦大学助理研究员，（英国）伦敦大学英皇学院研究员，北京邮电大学系主任、副校长、校长。在社会兼职方面，曾任中国通信学会国际学术交流委员会副主任，全国高校工科电子类教学指导委员会专业组副主任委员，北京信息通信学会副理事长，中英论坛中国方面核心成员，旅英中国学者学生光电子学会第一届副理事长，全英中国学者学生联谊会第四届主席等。1995年被授予政府特殊津贴，1997年被评为全国优秀留学回国人员。现任北京市海淀区人大代表、英国工程技术协会(IET)院士。
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2014－003
亿阳信通股份有限公司监事会
第五届第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2014年2月12日上午9点以现场方式召开。监事会应到监事5人，实到监事4人，监事王涓女士因公出差在外地，委托监事赵更书女士代为参加会议并代为表决。会议由监事会主席张小红先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事审议并经表决通过了以下决议：
一、全票同意通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会由2010年11月29日公司召开的2010年度第二次临时股东大会选举产生，截止目前任期已满，根据《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。
经公司监事会提名，推荐常学群、闫存岩二人为第六届监事会股东监事候选人。
本次卸任的监事们在任职期间能够勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，监事会对卸任监事们表示衷心的感谢!
二、全票同意通过了《关于公司监事津贴的议案》
1、在公司领取薪酬的监事除在职工资之外的津贴为人民币2.4万元/年.人(含税)；
2、不在公司领取薪酬的监事由公司发放的津贴为人民币2.4万元/年.人(含税)。
上述一、二项议案须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会
2014年2月12日
附件：亿阳信通股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
附件：亿阳信通股份有限公司第六届监事会监事候选人简历
常学群先生：1956年出生，满族，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任沈阳黎明公司车间主任、副厂长、厂长。多次荣获“优秀领导干部”、“优秀党员干部”、“大型企业优秀厂长（经理）”等光荣称号。历任沈阳亿阳计算机技术有限公司董事长兼总经理、亿阳信通总裁助理、亿阳信通副总裁。2005年度被评为“北京市海淀区优秀党务工作者”，2006年荣获黑龙江省优秀共产党员称号。在市场营销、经营管理方面有着丰富的经验。现任公司董事长，北京邮电大学兼职教授。
闫存岩女士：1971年出生，汉族，中国人民大学财务管理学博士，高级会计师、高级风险管理师。曾任山西财经大学教师，在中国蓝星（集团）股份有限公司财经办工作期间，负责海外并购项目财务相关事宜。现任亿阳集团法律事务部主任，负责法律、内部审计、风险管理等工作。在公司财务管理、防范风险、提升管理、提高效益等方面具有丰富的理论基础和实践经验。
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2014-004
亿阳信通股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步规范公司治理，完善公司决策程序，结合公司实际情况，公司第五届董事会第三十三次会议做出决议，拟定减少董事会人员数量，董事会成员由15人减至11人，其中独立董事4人，并增设两名副董事长；减少监事会人员数量，由5名监事减至3名，其中1名职工监事。根据上述董事会决议，相应地对《公司章程》有关条款进行修改。具体修改的内容如下：
一、原《公司章程》第八十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经出席股东大会有表决权半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
修改为：《公司章程》第八十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长代为履行(由半数以上董事共同推举的副董事长优先主持)，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
二、原《公司章程》第一百二十八条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，独立董事五人。
修改为：《公司章程》第一百二十八条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长两人，独立董事四人。
三、原《公司章程》第一百三十四条 董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：《公司章程》第一百三十四条 董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。
四、原《公司章程》第一百三十六条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为：《公司章程》第一百三十六条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行(由半数以上董事共同推举的副董事长优先履行)，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
五、原《公司章程》第一百七十七条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改为：《公司章程》第一百七十七条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
此项议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2014年2月12日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2014-005
亿阳信通股份有限公司
召开2014年度第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014年2月28日
●股权登记日：2014年2月25日
●会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
亿阳信通股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2014年2月12日以现场方式召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会》的议案，决定于2014年2月28日上午10点采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年度第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 否 |
| 1.01 | 候选人：王龙声 | 否 |
| 1.02 | 候选人：方圆 | 否 |
| 1.03 | 候选人：任志军 | 否 |
| 1.04 | 候选人：曲飞 | 否 |
| 1.05 | 候选人：宋俊德 | 否 |
| 1.06 | 候选人：杨放春 | 否 |
| 1.07 | 独立董事候选人：叶晓峰 | 否 |
| 1.08 | 独立董事候选人：吕启明 | 否 |
| 1.09 | 独立董事候选人：毕永义 | 否 |
| 1.10 | 独立董事候选人：林金桐 | 否 |
| 2.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 否 |
| 2.01 | 候选人：常学群 | 否 |
| 2.02 | 候选人：闫存岩 | 否 |
| 3.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 是 |
| 4.00 | 关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案 | 否 |
| 5.00 | 关于公司监事津贴的议案 | 否 |
上述议案组1、议案组2将采用累积投票方式表决通过，议案3是特别决议事项。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；请见发布上交所网站(www.sse.com.cn)上的公司临时公告，公告编号：临2014-002、临2014-003；独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。
三、会议出席对象
(一)截至2014年2月25日（星期二）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一。
在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：参加现场投票的股东登记时间为2014年2月26日—27日的工作时间。
（二）登记地点：公司证券事务部
地 址：北京市海淀区杏石口路99号 亿阳信通股份有限公司
邮政编码：100093
联系电话：010-88158998
联系传真：010-88140589
联 系 人：吕凌
（三）登记办法：参加本次股东大会的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。
1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东账户卡、授权委托书及代理人身份证进行登记。
异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将授权委托书原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到的时间为准。）
五、其他事项
会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
●亿阳信通董事会五届三十三次会议决议
●亿阳信通监事会五届十八次会议决议
亿阳信通股份有限公司董事会
2014年2月12日
附件一: 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席亿阳信通股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
| 序号 | 提议内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |||
| 1.01 | 候选人：王龙声 | |||
| 1.02 | 候选人：方圆 | |||
| 1.03 | 候选人：任志军 | |||
| 1.04 | 候选人：曲飞 | |||
| 1.05 | 候选人：宋俊德 | |||
| 1.06 | 候选人：杨放春 | |||
| 1.07 | 独立董事候选人：叶晓峰 | |||
| 1.08 | 独立董事候选人：吕启明 | |||
| 1.09 | 独立董事候选人：毕永义 | |||
| 1.10 | 独立董事候选人：林金桐 | |||
| 2.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |||
| 2.01 | 候选人：常学群 | |||
| 2.02 | 候选人：闫存岩 | |||
| 3.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | |||
| 4.00 | 关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案 | |||
| 5.00 | 关于公司监事津贴的议案 |
委托人股票账户： 持股数：
委托人（签名）： 身份证号码：
受委托人（签名）： 身份证号码：
委托日期： 电 话：
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年2月28日
总提案数：15个
一、投票流程
(一)投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738289 | 亿阳投票 | 15 | 公司股东 |
(二)表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-15 | 本次股东大会的所有15项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 议案内容 | 申报价格(元) |
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 1.00 |
| 1.01 | 候选人：王龙声 | 1.01 |
| 1.02 | 候选人：方圆 | 1.02 |
| 1.03 | 候选人：任志军 | 1.03 |
| 1.04 | 候选人：曲飞 | 1.04 |
| 1.05 | 候选人：宋俊德 | 1.05 |
| 1.06 | 候选人：杨放春 | 1.06 |
| 1.07 | 独立董事候选人：叶晓峰 | 1.07 |
| 1.08 | 独立董事候选人：吕启明 | 1.08 |
| 1.09 | 独立董事候选人：毕永义 | 1.09 |
| 1.10 | 独立董事候选人：林金桐 | 1.10 |
| 2.00 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 2.00 |
| 2.01 | 候选人：常学群 | 2.01 |
| 2.02 | 候选人：闫存岩 | 2.02 |
| 3.00 | 关于修改《公司章程》的议案 | 3.00 |
| 4.00 | 关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案 | 4.00 |
| 5.00 | 关于公司监事津贴的议案 | 5.00 |
(三)表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
注：上述议案组1和议案组2采取累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有5名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有500股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
(四)买卖方向：均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日2014年2月25日交易结束后，持有公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738289 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738289 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
(三) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738289 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
(四) 如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司董事会换届选举的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738289 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、投票注意事项
(一)本次会议需表决提案数较多，若股东对所有提案均表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序，投票申报不得撤单。
(二)对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
(三)股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》规定的，按照弃权计算。