证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2014-018

  北京华联商厦股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开的情况

  1、召开时间：2014年2月12日（星期三）下午2:30

  2、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：

  现场会议时间：2014年2月12日（星期三）下午2:30

  网络投票时间：2014年2月11日（星期二）—2014年2月12日（星期三），其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月12日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15:00

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月11日下午15：00至2014年2月12日下午15：00之间的任意时间。

  3、召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼3层会议室

  4、召集人：本公司董事会

  5、主持人：副董事长马婕女士

  本次会议由公司董事会召集，副董事长马婕女士主持，公司部分董事、监事及相关高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共23人，代表有表决权股份1,372,350,129股，占公司总股本的61.6485%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共3名，所持有公司有表决权的股份数为809,004,977股，占公司股份总数的36.3420%；通过网络投票的股东20人，代表股份563,345,152股，占公司股份总数的25.3065%。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场和网络投票方式相结合的方式审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施方式的议案》。

  就本次部分募投项目变更实施方式的详情，请参见公司于2014年1月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登的《北京华联商厦股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》和《北京华联商厦股份有限公司部分募投项目变更实施方式暨关联交易公告》。

  由于该事项构成关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了对本项议案的表决。

  表决结果：同意713,310,735股，占出席会议有表决权股份数的99.9137%；反对379,340股，占出席会议有表决权股份数的0.0531%；弃权237,100股，占出席会议有表决权股份数的0.0332%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

  2、律师姓名：李丽萍、许敏

  3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2014年2月13日