关于为控股子公司提供担保签署合同的公告
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－008
中农发种业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保签署合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司第四届董事会第24次会议以及公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》，同意为控股子公司---华垦国际贸易有限公司（下称“华垦公司”）提供2亿元人民币综合授信额度担保。( 内容详见 2012 年 8月 18 日、9 月4 日上海证券交易所及上海证券报022、024、025号公告)
根据上述决议确定的担保额度，华垦公司与中国建设银行股份有限公司北京前门支行（下称“建设银行”）签订了《信用证开证合同》，建设银行为华垦公司开立金额为人民币7600万元、溢装金额不超过开证金额10%的不可撤销跟单信用证。 2014 年 1 月 28 日，公司与建设银行签署了《信用证开证保证合同》，同意为上述开证事项的债务提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
华垦公司注册地为北京市海淀区高梁桥斜街28号9号楼1-4层；注册资本5000万元；法定代表人：包峰； 经营范围：许可经营项目：批发预包装食品、散装食品；煤炭零售经营。一般经营项目：销售金属材料、焦炭、化肥、农药、农膜、橡胶及制品、化工产品（不含一类易致毒化学品及化学危险品）、粮食、饲料、建筑材料、木材、机械电器设备、工艺美术品、土畜产品、百货、针纺织品、五金交电、电子计算机及配件、化工轻工材料、一般农作物种子、胶合板；仓储服务；房地产信息咨询；小轿车直接销售给最终用户；自营和代理内销商品范围内的商品及相关技术的进出口业务、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易。公司持有华垦公司85%股权。
2013年9月末，华垦公司资产总额19,397.66万元，负债总额18,072.51万元，所有者权益1,325.15万元，营业收入137,770.79万元，净利润153.60万元 。(以上数据未经审计)
三、担保合同的主要内容
华垦公司与建设银行于2014 年 1 月 28 日签订了《信用证开证合同》（下称“主合同”），建设银行为华垦公司开立金额为人民币7600万元、溢装金额不超过开证金额10%的不可撤销跟单信用证。公司为华垦公司在主合同项下的债务提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至建设银行依据主合同项下的信用证实际付款之后两年止，如果建设银行依据主合同项下的信用证分次付款的，保证期间至建设银行最后一次付款之日后两年止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、2013年7月17日，公司曾为华垦公司开立1.3亿元信用证提供连带责任保证；2014年1月，华垦公司完成对外商付款，建设银行通知该笔担保业务在建设银行国际结算系统中注销，公司的连带责任担保已解除。
2、截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为7600万元、逾期担保累计金额为0元。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第24次会议决议以及公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、信用证开证保证合同、信用证开证合同；
3、被担保人财务报表及营业执照复印件。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年2月12日
证券简称：农发种业 证券代码：600313 编号：临2014－009
中农发种业集团股份有限公司关于
截至2013年底未完全履行完毕承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）要求，现将将截至2013年底，公司有关方尚未完全履行完毕承诺的情况专项披露如下：
一、2011年9月，公司收购了河南黄泛区地神种业公司（下称“地神公司”）53.99%股权，使其成为公司控股子公司。地神公司部分股权的出让方---黄泛区农场做出业绩承诺：在地神公司现有所得税税收政策不变的情况下，自交易完成日起当年以及以后两个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数：2011年3,093.88万元，2012年2,345.78万元，2013年2,477.70万元。
目前， 2011年、2012年的业绩承诺已经完成。
二、2011年11月，公司收购了广西格霖农业科技发展有限公司（下称“格霖公司”）51%股权，使其成为公司控股子公司。格霖公司部分股权的出让方---李日裕、胡煜钊、陈蓓菲、邓天荣4名自然人做出业绩承诺：格霖公司自交易完成日起当年以及以后九个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数：2011年1550万元，2012年1730万元，2013年1954.08万元，2014年2631.33万元，2015年至2020年均为3468.97万元。
目前， 2011年、2012年的业绩承诺已经完成。
三、2012年11月，公司收购、增资了湖北省种子集团有限公司（下称“湖北种子”），持有其52.045 %股权，使其成为公司控股子公司。湖北种子部分股权的出让方---湖北省宏泰国有资产经营有限公司、袁国保等16个自然人做出业绩承诺：在湖北种子现有所得税税收政策不变的情况下，湖北种子自交易完成日起当年以及以后2个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数：2012年3,000万元，2013年3,450万元，2014年3,967.5万元。
目前， 2012年的业绩承诺已经完成。
四、2013年12月，公司收购了中垦锦绣华农武汉科技有限公司（以下简称“锦绣华农”）54.96%股权，使其成为公司控股子公司。锦绣华农股权的出让方---中国农垦（集团）总公司做出业绩承诺：在锦绣华农现有所得税税收政策不变的情况下，锦绣华农自本公司受让股权当年以及以后2个会计年度的净利润数不低于以下预测数：2013年702.12万元， 2014年1018.99万元，2015年1254.99万元。
五、2013年12月，公司股东大会批准收购山西潞玉种业股份有限公司（以下简称“潞玉种业”）51%股权，2014年1月完成相关过户登记手续。潞玉种业股权的出让方---陈艳宾等9个自然人做出业绩承诺：在潞玉种业现有所得税税收政策不变的情况下，潞玉种业自本公司受让股份之日起当年以及以后3个会计年度每年的净利润数不低于以下预测数：2013年1008.7万元，2014年1000万元，2015年1100万元，2016年1200万元。
截至目前，上述5家子公司2013年的业绩数据尚未审计完毕。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2014年2月12日