证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2014-009

  陕西省天然气股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会无修改提案的情况；

  3、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

  一、会议召开和出席情况

  陕西省天然气股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日下午14：30在公司16楼会议室召开。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5名，代表公司股份797,101,670股，占公司股本总额的78.3903%；参加网络投票的股东共7人，代表公司股份20，438，057股，占公司股份总数的2.0100%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长袁小宁先生主持。出席本次会议的股东代表有：陕西省投资集团（有限）公司总会计师王宗发先生；陕西秦龙电力股份有限公司董事长曹松林先生；澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司董事长刘勇力先生；西部信托有限公司副总经理王珂先生；陕西华山创业科技开发有限责任公司总经理任旭东先生。公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议。北京市奋迅律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出决议。

  二、会议议案审议及表决情况

  （一）会议审议并表决通过了《关于变更或豁免公司办理相关土地、房产权属证明承诺的议案》，关联股东回避表决；

  表决结果：网络投票表决同意20,399,257股，占出席会议有表决权股份总数的99.8102%；网络投票表决反对38,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.1898%；网络投票表决弃权0股；现场出席会议的关联股东陕西省投资集团（有限）公司、陕西秦龙电力股份有限公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、西部信托有限公司及陕西华山创业科技开发有限责任公司回避表决。

  （二）会议审议并表决通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；

  该议案的表决结果为：现场表决同意797,101,670股，网络投票表决同意20,399,257股，合计817,500,927股，占出席会议有表决权股份总数的99.9953%；现场表决反对0股，网络投票表决反对38，800股，合计,38,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0047%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市奋迅律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  陕西省天然气股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年二月十三日