证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2014-004

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

★本次会议无新提案提交表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年2月13日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2014年1月28日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。

参加表决的股东及股东代表共1人，代表股份303,446,268股，占公司总股本的41.54%。

公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师 (上海)事务所卢钢律师和蒋鹂然律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

1、关于聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	303,446,268	303,446,268	0	0	100%

2、关于公司会计估计变更的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	303,446,268	303,446,268	0	0	100%

本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师 (上海)事务所卢钢律师和蒋鹂然律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

备查文件：

1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2014年2月14日