股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2014--010

  浙江海越股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ●本次会议第3项议案是以临时提案方式提交股东大会表决

  ●本次股东大会以现场投票方式召开

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年2月13日（星期四）上午9：30 时。

  2、会议召开地点：浙江省诸暨市西施大街59号本公司会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：采取现场投票的方式。

  5、会议主持人：公司董事长吕小奎先生。

  二、会议出席情况

  出席本次大会的股东和股东代理人共 19名，代表有表决权股份10488.76万股，占总股本27.17％。公司部分董事、监事、高管出席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所俞婷婷律师进行了现场见证。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

  三、议案审议情况：

  本次会议审议并通过了如下决议：

  1、《控股子公司增加项目投资并向银行申请增贷的议案》

  为保障宁波海越项目的顺利推进，同意宁波海越根据市场情况对项目工艺进行优化，增加动力中心、选择性加氢等配套内容，增加总投资约人民币5.38亿元。

  同意宁波海越向国家开发银行宁波分行申请增加不超过人民币3.5亿元、外汇0.31亿美元的期限为十年的中长期贷款，并授权宁波海越全权办理本次增贷相关事宜及签署有关合同、文件。

  本项议案赞成票10488.76万股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  2、《为控股子公司增加项目贷款提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司宁波海越向国家开发银行宁波分行申请增加不超过人民币3.5亿元、外汇0.31亿美元的项目中长期贷款，提供51%连带责任保证担保，宁波海越的其他股东依据出资比例提供相应责任的连带责任保证担保。担保的具体金额、担保期限及担保形式以国家开发银行最终批复为准。   

  本项议案赞成票10488.76万股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  3、《为控股子公司申请银行流动资金贷款提供担保的议案》

  同意宁波海越向银行申请2014年配套流动资金授信，最高额度为30亿元，同意本公司在持股比例（51%）范围内为控股子公司项目配套流动资金贷款提供担保，宁波海越的其他股东依据出资比例提供相应责任的连带责任保证担保。担保的具体金额、担保期限及担保形式等以银行最终批复为准。并授权宁波海越全权办理本次流动资金贷款相关事宜及签署有关合同、文件。

  本项议案赞成票10488.76万股，占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  四、本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所俞婷婷律师现场见证并出具了法律意见书。

  海越股份2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、查文件目录

  1、2014年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  浙江海越股份有限公司董事会

  2014年2月13日