广州广船国际股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2014-004

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之中外合资股份有限公司）

  2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议召开期间无新议案提交表决

●本次相关会议召开期间无否决或修改提案的情况

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年2月13日（周四）下午13:30举行广州广船国际股份有限公司（“本公司”）2014年第一次临时股东大会。

2、召开方式：本次会议采用现场记名投票的方式。

3、召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室。

4、召集人和主持人：本次会议由公司第七届董事会召集，公司董事长韩广德先生担任会议主席并主持。

本次相关会议的召开均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占

本公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

2014年第一次临时股东大会
出席现场会议的股东和代理人人数	31人
其中：内资股股东人数	30人
外资股股东人数	1人
所持有表决权的股份总数（股）	295,357,915
其中：内资股股东持有表决权的股份总数（股）	264,219,358
外资股股东持有表决权的股份总数（股）	31,138,557
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.93%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）	41.09%
外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.84%

2、本公司在任董事11人，4人出席了本次会议，执行董事周笃生先生和陈激先生、非执行董事杨力先生、王军先生和陈忠前先生、独立董事德立华女士和潘昭国先生因工作原因未能出席：公司在任监事5人，出席2人，职工监事覃廷贵先生、外部监事朱征夫先生和傅孝思先生因工作原因未能出席；董事会秘书陈利平先生及联席秘书李志东先生出席了现场会议；本公司部分高级管理人员列席了本次现场会议；广东正平天成律师事务所指派的律师出席了本次现场会议进行见证。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和本公司《公司章程》的规定。

三、议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，2014年第一次临时股东大会议案经现场记名投票的方式表决通过。（此议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。）

序号	议案内容	票数 （股）	比例 （%）	反对 票数（股）	比例 (%)	票数 （股）	比例 （%）	是否 通过
普通决议案
1	关于2014年1月1日或收购事项落实当日（以较后发生者为准）至 2016 年 12 月31 日期间的持续关联交易及相关建议上限金额的 2014-2016 框架协议。	45,002,161	68.48	20,709,954	31.52	0	0	是

上述议案获出席会议有表决权股份总数1/2以上通过。

四、监票及律师见证情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师陈刚先生、本公司股东代表贾贻岭先生及潘婷女士，以及本公司监事陈少龙先生就统票事宜担任本次股东大会的监票人。

广东正平天成律师事务所委派律师出席会议，并出具了法律意见书，认为本公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效，2014年第一次临时股东大会决议合法有效。

特此公告

广州广船国际股份有限公司

2014年2月13日