证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-006

  烟台东诚生化股份有限公司

  关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚生化”）根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字[2014]8 号）文件精神，公司及相关主体对承诺事项进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：

  一、关于股份锁定的承诺

  1．公司控股股东烟台东益生物工程有限公司承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。

  承诺时间：2012年5月11日

  承诺期限：长期有效。

  承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

  2．实际控制人、董事长兼总经理由守谊先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其所持烟台东益的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持烟台东益的股权及其间接持有的公司股份。

  承诺时间：2012年5月11日

  承诺期限：长期有效。

  承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

  3．实际控制人由守谊先生的关联自然人宋淑玲、由赛承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持烟台东益的股权，也不由该公司回购其所持股权；不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购其间接持有的股份。

  承诺时间：2012年5月11日

  承诺期限：长期有效。

  承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

  4．公司股东烟台华益投资有限公司承诺：（1）自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。（2）上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。

  承诺时间：2012年5月11日

  承诺期限：长期有效。

  承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

  5．公司齐东绮、吕春祥、易琼、朱春萍承诺：自公司股票上市交易之日起一年内，不转让其所持有的华益投资的股权；上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其持有华益投资的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持华益投资的股权及其间接持有的公司股份。

  承诺时间：2012年5月11日

  承诺期限：长期有效

  承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

  6．基于对烟台东诚生化股份有限公司未来发展的信心，公司股东烟台金业投资有限公司追加锁定承诺：自愿将其持有公司的股份锁定至2014年5月26日，在上述锁定期内，不转让或者委托他人管理其持有的东诚生化股份，也不要求东诚生化回购该部分股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量发生变动的事项，其持有的锁定股份数量相应调整。

  在锁定期间若违反上述承诺减持东诚生化股份，将减持股份的全部所得上缴东诚生化，并承担由此引发的一切法律责任。

  承诺时间：2013年11月16日

  承诺期限：2013年12月27日至2014年5月26日

  承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

  二、关于同业竞争的承诺

  公司控股股东：烟台东益生物工程有限公司及主要股东：烟台华益投资有限公司、烟台金业投资有限公司、PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL INC承诺：（1）承诺人在本承诺有效期内不会具体从事与东诚生化相竞争的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与东诚生化相竞争的投资或业务；（2）如出现因违反上述承诺而导致东诚生化及其他股东权益受到损害的情况，承诺人将依法承担相应的法律责任。

  承诺时间：2012年5月11日

  承诺期限：上述承诺在承诺人作为东诚生化主要股东或受东诚生化实际控制人控制的企业期间及失去上述地位之日起一年内有效。

  承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

  三、公司关于未来三年(2012-2014 年)的股利分配计划

  公司计划未来三年（2012-2014）每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%，并计划安排至少一次未分配利润送红股的股票股利分配。

  承诺时间：2012年5月11日

  承诺期限：2012年至2014年

  承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

  四、公司收购烟台大洋制药有限公司股权时转让方的承诺

  2013年5月22日公司（受让方）与转让方（况代武、况海滨合称转让方）签订了《关于转让烟台大洋制药有限公司股权的协议》，该协议约定“在股权转让完成后，转让方向公司保证及承诺：受让方授权转让方的前提下,转让方将继续负责烟台大洋制药有限公司（以下简称“大洋制药”）的日常运营不少于三年，并承诺确保大洋制药 2013 年、2014 年和 2015 年三年经审计的净利润之和不低于 7,300 万元（人民币柒仟叁佰万元），若上述经营目标未能完成，经营目标与实际完成业绩之间的差额由转让方补偿给大洋制药。”

  承诺时间：2013年5月22日

  承诺期限：2013年至2015年

  承诺履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

  五、其他承诺及履行情况

  截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

  特此公告！

  烟台东诚生化股份有限公司董事会

  2014年2月14日